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辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2016 年5月19 日 大连

1 目录

一、2015 年年度股东大会议程.

2

二、股东大会会议材料

4

1、2015 年董事会工作报告

4

2、2015 年监事会工作报告

4

3、2015 年度财务决算报告

6

4、2016 年度财务预算方案

8

5、2015 年度利润分配预案

9

6、2015 年年度报告及报告摘要

10

7、关于聘请会计师事务所及支付

2015 年度审计费用的议案

10

8、独立董事

2015 年度述职报告

10

9、2016 年度日常关联交易议案

21

10、关于

2016 年度向银行申请总综合授信额度的议案

23

11、关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司提供担保的 议案

24

12、关于补选公司独立董事的议案

24

13、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权的 议案

25 2 辽宁时代万恒股份有限公司 2015年年度股东大会议程 现场会议时间:2016 年5月19 日13 点00 分 会议地点:辽宁省大连市中山区港湾街

7 号时代大厦

12 楼会议室 网络投票时间: 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票,网络投票时间为

2016 年5月19 日.具体如下:通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00. 出席人员:股东及其代表,公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员:公司董事会秘书、高级管理人员等 主持人:公司董事长 会议议程:

一、 审议提交本次会议的议案: 序号 议案

1 2015 年董事会工作报告

2 2015 年监事会工作报告

3 2015 年度财务决算报告

4 2016 年度财务预算方案

5 2015 年度利润分配预案

6 2015 年年度报告及报告摘要

7 关于聘请会计师事务所及支付

2015 年度审计费用的议案

8 独立董事

2015 年度述职报告

9 2016 年度日常关联交易议案

10 关于

2016 年度向银行申请总综合授信额度的议案

11 关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司提供担保 的议案

3 12 关于补选公司独立董事的议案

13 关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权 的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

4 股东大会会议材料

2015 年年度股东大会 会议材料之一

2015 年董事会工作报告 (见本会议材料六《2015 年年度报告》之

第四节管理层讨论与分析)

2015 年年度股东大会 会议材料之二 辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年度监事会工作报告 公司监事会

2015 年度工作报告如下:

一、监事会日常工作 本年度共召开监事会会议五次,主要情况如下:

(一)2015 年1月20 日召开第六届监事会第五次会议,审议事项 如下:

1、会议审核了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 ;

2、会议逐项审核了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 ;

3、会议审核了《关于及其摘要的议案》 ;

以上三项议案尚需提交公司股东大会审议.