PDF《许昌美特桥架股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2019-021 证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券 许昌美特桥架股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于

2019 年5月27 日审议并通过: 选举尚新春为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月27 日起至

2022 年5月26 日. 任命孙保建为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月27 日起至

2022 年5月26 日. 任命尚岱华为公司分管(营销)的副总经理,任职期限三年,自2019 年5月27 日起至

2022 年5月26 日. 任命张会敏为公司财务总监,任职期限三年,自2019 年5月27 日起至

2022 年5月26 日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由尚新春主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长尚新春持有公司股份 14,794,125 股,占公司股本的 11.2077%.不是失信联 合惩戒对象. 公告编号:2019-021 总经理孙保健持有公司股份 691,500 股,占公司股本的 0.5239%.不是失信联合惩 戒对象. 分管(营销)的副总经理尚岱华持有公司股份 703,500 股,占公司股本的 0.533%. 不是失信联合惩戒对象. 财务总监张会敏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 孙保建,男,出生于

1974 年5月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学 历.1996 年8月至

2002 年12 月,任许继实业有限公司设计员;

2002 年12 月至

2006 年7月, 任公司技术部长;

2006 年7月2014 年7月任公司副总经理;

2014 年7月至今, 任许昌美特桥架股份有限公司副总经理、第三届董事会董事.目前无其他兼职,与公司 实际控制人及其他股东无关联关系,持股比例 0.52%,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或惩戒.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于

2019 年5月27 日审议并通过: 选举史一健为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月27 日起至

2022 年5月26 日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由史一健主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席史一健持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举符合公司正常发展的需要,符合公司治理要求,不会对公司生产、经 公告编号:2019-021 营活动产生不利的影响.

三、备查文件 《许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 许昌美特桥架股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日