PDF《天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决...》

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2018-047 天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年11月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知,会议于 2018年11月30日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开.本次会议由公司董事 长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司 高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定.会议以投票 表决方式通过如下议案:

一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于转让 参股公司股权的议案》. 为保障公司下一阶段经营发展需要,增强资产的流动性,优化公司资产结构 和整体经营状况,平衡和控制经营风险,公司拟将所持有的参股子公司华来科技 17%股权转让给深圳市有孚创业投资企业(有限合伙),股权作价10,710万元. 本次股权转让款用于补充流动资金,有助于支持公司主营业务发展.本次交易将 可能对本公司当期利润产生积极影响,最终影响金额将以经审计后财务报告为准, 因此存在一定不确定性. 该议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议. 详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让参股公司股权的公告》 (公告编 号:2018-048) .

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更经营范围暨 修订的议案》 . 结合公司实际业务需求, 公司经营范围新增部分业务. 修订经营范围的同时, 对公司章程中经营范围相关内容进行修订.修订前后的经营范围为: 原:经公司登记机关核准登记,公司的经营范围为:开发、生产、销售电子 产品,医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准) ,仪器仪表及 相关的技术咨询服务等;

计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让;

日用百货,环保设备,空气净化器设备,美容仪器,医疗用品及 器材,家用电器及电子产品的零售及批发*** 修正为:经公司登记机关核准登记,公司的经营范围为:开发、生产、销售 电子产品,医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准) ,仪器仪 表,电气机械和器材,通信设备,智能消费设备,电声器件及零件及相关的技术咨 询服务等;

计算机软件及信息技术的技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让, 互联网相关服务;

日用百货,环保设备,空气净化器设备,美容仪器,家庭用品, 医疗用品及器材,机械设备、五金产品,家用电器及电子产品的零售及批发*** 详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》 . 该议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议.

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年 第三次临时股东大会的议案》 详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通 知》 (公告编号:2018-049) . 特此公告. 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 二一八年十二月三日