PDF《中国中地乳业控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国中地乳业控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1492) (1) 变更於香港接收法律程序文件及通知的代理人及(2) 变更香港注册营业地点的地址变更於香港接收法律程序文件及通知的代理人 中国中地乳业控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,施玲珑女士 ( 「施女士」 ) 已辞任香港联合交易所有限公司证券上市规则第 19.05(2) 条项下本公司 於香港接收法律程序文件及通知的代理人 ( 「法律程序代理人」 ) ,自二零一七年十一 月三十日起生效. 施女士已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任之事宜需提请本公司股东 垂注. 董事会藉此机会衷心感谢施女士在任期内对本公司作出的宝贵贡献. 董事会进一步宣布张昕女士已获委任为法律程序代理人,自二零一七年十一月三十 日起生效. C

2 C 变更香港注册营业地点的地址 董事会宣布,自二零一七年十一月三十日起,本公司香港注册营业地点的地址将变 更为: 香港 德辅道中

238 号 德辅道中

238 号20 楼 代表董事会 中国中地乳业控股有限公司 主席 张建设 中华人民共和国,北京 二零一七年十一月三十日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事张建设先生及张开展先生;

非执行董事刘岱先生、杜雨辰 先生、李俭先生及于天华女士;

以及独立非执行董事李胜利教授、昝林森博士及 Joseph Chow 先生.