PDF《西安威盛电子科技股份有限公司》

公告编号:2015―001 证券简称:威盛电子 证券代码:833073 主办券商:招商证券 西安威盛电子科技股份有限公司

2015 年第一届董事会第六次临时会议决议公告

一、 会议召开情况 西安威盛电子科技股份有限公司

2015 年第一届董事会第六次临 时会议以现场和电话会议相结合的方式,于2015 年08 月31 日在威 盛公司会议室召开.

会议应到董事

7 人,实际参加会议的董事

7 人, 会议由詹保平主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效.

二、 会议议案及表决情况 会议以记名投票方式表决通过如下议案:

1、审议通过《西安威盛电子科技股份有限公司

2015 年半年度报 告》. 议案内容:详见本公司

2015 年半年度报告. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过 《关于预计

2015 年公司与浩鹏机电发生日常性关联 交易的议案》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公告编号:2015--019

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2 议案内容:西安浩鹏机电设备有限公司是公司董事刘斌之兄控 制的威盛股份的关联公司,公司同浩鹏机电签订一份长期采购合同, 合同内容为浩鹏机电按照公司提供的《采购订单》/《委外订单》内容,提供机械加工服务.本次交易属于日常性关联交易,预计

2015 年度发生金额为

150 万元.详见附件"同西安浩鹏机电设备有限公司 的《采购合同(长期) 》 (合同号:CHTIS-001-121002) " . 关联董事刘斌回避表决. 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议通过《关于提请召开西安威盛电子科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、 备查文件 经全体出席董事签字确认的公司

2015 年第一届董事会第六次临 时会议决议. 特此公告. 西安威盛电子科技股份有限公司 董事会

2015 年8月31 日