PDF《凌云工业股份有限公司 2010 年第》

凌云工业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

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10 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二O一一一一O年年年年五月 五月 五月 五月 凌云工业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

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2010 年年年年第一次 第一次 第一次 第一次临时 临时 临时 临时股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 会议时间:2010 年5月24 日上午 10:00 会议地点:凌云工业股份有限公司四楼会议室 主持人:公司董事长李喜增先生 参加人员:股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、关于前次募集资金使用情况的说明

2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案

5、关于公司与凌云集团签订《股份认购协议》的议案

6、关于调整公司本次非公开发行股票方案中一个募投项目的议案

7、关于审议《凌云工业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

8、关于审议《凌云工业股份有限公司董事会关于募集资金投资项目的可 行性分析》的议案

9、关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 2007-

2009 年度的关联交易的议案

10、 关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司

2010 年 度日常关联交易预计情况的议案

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束 凌云工业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

2 议案一 关于前次募集资金使用情况 关于前次募集资金使用情况 关于前次募集资金使用情况 关于前次募集资金使用情况的说明 的说明 的说明 的说明 各位股东及股东代表: 公司第三届董事会第二十七次会议已通过此说明,现提交股东大会,请审议.

按照中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的相关要 求,对公司截至

2009 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况说明如下: 一一一

一、 、 、 、前次募集资金的数额和资金到位 前次募集资金的数额和资金到位 前次募集资金的数额和资金到位 前次募集资金的数额和资金到位时间 时间 时间 时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]73 号《关于核准凌云工业股 份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司于

2003 年7月31 日通过上海证 券交易所交易系统,向社会公开发行 6,800 万股人民币普通股股票,每股面值