PDF《宁波新海电气股份有限公司》

1、因上年同 期公司转 让宁波 新海电子 实业有 限公司股 权获得 收益 3,400 余万 元,而本 期无此项 收益;

2、公司2013 年第一 季度经 营情况正 常,主营 业务收入 稳定. 宁波新海电气股份有限公司 法定代表人: 黄新华 二一三年三月三十日 证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2013-004 宁波新海电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第八次会议于

2013 年3月20 日以 电话和邮件的方式通知各位董事,会议于

2013 年3月30 日在公司会议室召开.会 议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董事

9 名,其中副董事长华加锋因公出差无 法亲自出席此次会议,委托董事许钊勇代为表决.本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议.会议由董事长黄 新华先生主持,审议并投票表决通过了以下决议:

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2012 年度总经理工作 报告》.

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2012 年度董事会工作报 告》. 此项预案需提交公司

2012 年年度股东大会审议,内容详见公司《2012 年年度 报告》. 公司独立董事黄华新先生、翁国民先生、潘自强先生向董事会提交了《独立董 事2012 年度述职报告》,并将在公司

2012 年年度股东大会上进行述职,内容详见

2013 年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《新 海股份:独 立董事述职报告》.

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃........