PDF《哈尔滨秋林集团股份有限公司 独立董事辞职公告》

股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临2015-039 哈尔滨秋林集团股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈尔滨秋林集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到独立 董事佘明远先生提交的书面辞职报告.佘明远先生按照国家有关部门的规定及 要求,申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会各专业委员会委员 职务,佘明远先生辞职生效后将不在公司担任任何职务. 佘明远先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人 数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关规定,佘明远先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效.在 此期间,佘明远先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履 行公司董事会及董事会各专业委员会委员职务职责.公司董事会将按照有关规 定尽快完成独立董事的补选工作. 公司对佘明远先生在担任公司独立董事任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工 作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告. 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015 年7月10 日