PDF《2018 年年度股东大会》

唐山三友化工股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料2019 年5月7日唐山三友化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为 2019年 5月 16日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月16 日的9:15-15:00.

现场会议召开时间:2019 年5月16 日上午 9:30 现场会议召开地点:公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数.

二、会议审议议题

1、审议《2018 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2018 年度董事会工作报告》

3、审议《2018 年度监事会工作报告》

4、审议《2018 年度财务工作报告》

5、审议《2018 年度利润分配预案》

6、审议《2019 年度筹融资计划》

7、审议《关于

2019 年度为子公司提供担保的议案》

8、审议《关于

2019 年度子公司为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于聘请

2019 年度财务审计机构的议案》

10、审议《关于聘请

2019 年度内部控制审计机构的议案》

11、审议《关于增加公司经营范围的议案》

12、审议《关于修改的议案》

13、审议《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》

14、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

15、听取《2018 年度独立董事述职报告》

16、听取《关于计提

2018 年度高管奖励基金的议案》

三、股东发言,公司董事、监事、高管人员回答股东的提问.

四、股东投票表决.

五、宣布表决结果及股东大会决议.

六、律师宣读见证意见. 股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东,应当向大会秘书处登记.登记 发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时,有权发言者和发言顺 序抽签决定.

2、登记发言者在

10 人以内,则先登记者先发言;

有股东要求发 言的,会前应当先向大会秘书处报名,经大会主席许可,始得发言. 有股东临时要求发言应先举手示意, 经主席许可并在登记者发言之后, 即席或在指定发言席发言.

3、有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言.不能确定先 后时,由主席指定发言者.

4、每位股东发言次数不得超过两次,首次发言时间不得超过

5 分钟,第二次发言时间不得超过

3 分钟. 股东违反前款规定的发言,大会主持人可拒绝或制止. 唐山三友化工股份有限公司

2018 年年度报告全文及摘要 各位股东: 公司《2018 年年度报告》全文及摘要已于

2019 年4月25 日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》公开披露,具体内容请查阅. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2019 年5月7日议案之一 唐山三友化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,面对严峻复杂的经济形势、严苛高压的环保管控、跌 宕起伏的市场竞争环境,公司管理层在董事会的带领下,深化全面绩 效考核评估,深入推行精细化管理,紧密围绕 四保两强一压 管理 理念,防风险抓内控,跟市场抓效益,取得了较好的经营业绩,基本 完成年初制定的经营目标. 一 、报告期内主要经营业绩

2018 年公司共生产纯碱 339.99 万吨,粘胶短纤维 59.96 万吨, 烧碱 53.14 万吨, PVC41.85 万吨,有机硅环体 11.42 万吨.全年实 现营业收入 201.74 亿元,利润总额 21.09 亿元,归属于母公司的净 利润 15.86 亿元,实现每股收益 0.7683 元.

二、主要工作情况

1、推动主业升级,拓展产业格局 按照 绿色转型、多元协同、全球融合 的发展思路,打造以高 端化纤化工产业为基础,国际金融、物流贸易、现代服务等多元支撑 的产业发展格局. 主业发展再发力.科学实施项目带动战略,推动产业转型升级, 提升公司整体发展质量和产业层次.20 万吨项目、高沸硅油等

49 项 重点项目成功投用,其中化纤

20 万吨项目,历经两年建设周期,于 议案之二

2018 年8月全线投料试车,做到了同类项目进度最快、质量最好、 技术最优,树立了行业新标杆.有机硅利润创历史新高.莱赛尔纤维 中试线项目

2019 年3月产品成功下线. 多元发展再完善.以促进多元产业发展提速、效益提升、比重提 高为目标,不断推进多元产业提质计划.香港国际贸易公司充分利用 公司银行担保额度,通过增加银行直接授信额度,降低融资成本,实 现境外融资 3.5 亿美元,贸易总额 7.6 亿美元,再创历史新高.物流 公司创新 互联网+ 模式,推进智慧物流建设,同时积极拓展电商 信息平台应用,推进物流业务标准化、信息化发展进度. 绿色发展再升级.做强绿色产业,以绿色率先推动效益领先.投资3亿元,实施污水处理等

72 项环保项目,均达预期效果.化纤公 司通过稳步推进废气生化系统调试,大幅降低高速区域异味,废气生 化处理技术填补国内空白. 纯碱公司借力氨味治理等项目投用及成熟 的系统管控,原材料消耗大幅下降,连续

7 年荣获行业能效领跑者标 杆企业.硅业公司引进重大危险源独立仪表系统,新增大量烟感、温 感及可燃气体报警装置,安全环保管理自动化、智能化水平得到进一 步提升.

2、突出科技带动,培育创新动能 坚持把科技创新作为第一动力, 牢牢牵住 强科技 这个牛鼻子, 以研发创新为驱动,为发展注入新活力. 平台建设成果显著.2018 年7月公司研发大楼正式投用,研发 中心成功组建.为进一步提高产品质量、提升装置安全环保水平,公 司创建了

7 个专家工作室,确定了

155 项专家课题,不断完善公司研 发体系、提升研发能力.硅业公司独立承建的 河北省有机硅新材料 技术创新中心 正式通过河北省科学技术厅验收, 进入省级技术创新 中心管理序列.化纤公司主导成立再生纤维素纤维绿色发展联盟,创 新体系更加完善.以平台升级带动技术升级,公司科技创新实力显著 增强. 科技创新效果明显. 以创新释放发展后劲, 厚植竞争发展新优势. 全年开展了环保树脂等

200 多项创新项目,研发阳离子纤维等

17 项 新产品,荣获省部级科技奖励

23 项,累计获得专利授权

319 项.国 际发明展览会荣获

1 金、3 银、1 铜的好成绩.首次引入热成相仪, 并自主研发架空线路防冰敷喷涂,避免冬季线路结冰舞动,切实提升 了电气系统的预控能力.10 万吨次氯酸钠装置顺利投产,产能稳居 行业第一,成为公司新的效益增长点. 产品结构全面优化. 坚持产品抓高度, 产业抓宽度, 布局抓长度, 不断加快新产品成果转化.一是差别化增效显著.超短纤稳步提量, 累计增效

60 万元;

六个彩纤品种产量均提升至

100 吨以上;

开发高 透明料专用树脂等新产品;

实行差别化产品定制化生产,满足用户个 性需求,提高市场占有率和差异化收入.二是高端化优势凸显.成功 生产涡流纺专用纤维,价格高于普通纤维

500 元/吨;

大盘料专用树 脂晋级行业 第一梯队 ,氯碱公司

7 项产品标准均高于国家标准. 三是规模化优势释放.20 万吨项目达优达产,成本优势显现.差别 化、高端化、规模化定位更加明晰.

3、狠抓管理提升,深化改革发展 坚持管理为基,推进标准化运行体系,深化全面绩效考核评估, 促进各项工作高质、高效运行.落实 四保两强一压 ,管理效率、 经营效益大幅提升. 管理改革力度不断加强. 按照 产融结合、 股权融合、 资源整合 的思路,不断完善 内控体系 ,突出管理放权,先后三次理顺权责 关系,进一步下放管理权限,完善相关制度,构建了管理清晰、制度 规范、运转高效的管控体系.公司全面防范风险抓内控、统筹协调抓 督导, 各公司自主管理抓落地、 管控升级抓效益, 建立了设备、 安全、 经济运行三大信息化平台,形成了用心想事、激情干事、合力成事的 良好局面. 管理考核体系不断完善.坚持考核为纲,通过实施 六个变化、 四个提升 ,持续深化全面绩效考核评估,激发全员创效活力.促进 经营业绩提升,围绕年度利润目标,设立利润分享机制、自主奖励, 推进各公司自主管理、承压奋进.推进重点工作落实,强化对公司领 导班子个人及重点工作时间节点考核评估,奖优罚劣.围绕贡献拉开 分配差距,建立指标层层分解的全覆盖考核体系,按得分全面拉开档 次. 内部挖潜增效不断凸显.牢牢把握 苦练内功,狠抓内控 这一 制胜法宝,各公司齐头并进.化纤公司挖潜增效上亿元,内部最多. 纯碱公司实施设备更新改造,生产效率进一步提升.氯碱公司全面推 行信息化、自动化管理,管理效率再提升.热电公司单台锅炉实现

9 个月长周期稳定运行, 稳定运行再上新台阶. 硅业公司实现利润 12.8 亿元,经营业绩创历史最优.矿山公司精打细算,利润首次突破

1 亿元.青海五彩碱业公司质量、成本、管理再上新台阶.

4、精心市场布局,实现经营创效 坚持以循环经济为中心,科学指挥,合理调度,严格考核,在确 保生产安全平稳高效运行的基础上,充分发挥生产带动、供销联动作 用,加大市场压力传导,争取利润最大化. 生产立足稳,效能逐步释放.面对前所未有的环保压力,各公司 坚持生产环保并重,以实现稳产高效、降本增效为目标,认真抓好订 单汇总,科学安排生产,全力稳定工艺和推进设备高效化,有力促进 产品结构调整和提质增效.同时发挥主观能动性,优化工艺流程,进 一步降低能耗,实现了稳产、达效、保质、降耗.公司主导产品全部 荣获全国用户满意产品. 供应铆劲拼,实现保量降本.坚持渠道、节奏双提升,国际、国 内齐发力.原盐多渠道布局,进口量突破

100 万吨,首增井矿盐

3 万吨,各渠道互相压制,有效抑价.化纤公司通过引入新供应商、拓宽 传统渠道,原料采购容量全面提升.浆粕、电石、硅块、原煤避峰就 谷、低价增储,高价消耗,有效利用时间差,打出效益差. 销售全力冲,力争领涨促稳.坚持市场增容、结构增效双驱动. 围绕化纤

20 万吨项目投产,积极优化产品结构和市场布局,新增客 户80 多家,月销量新........