PDF《广州汽车集团股份有限公司》

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GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 广州汽车集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号: 2238) 海外监管公告 本公告乃广州汽车集团股份有限公司( 「本公司」 )按香港联合交易所有限公司证券上市规 则第 13.10B 条发出. 以下文件乃本公司於二零一八年五月十八日在中华人民共和国上海证券交易所网页登载, 仅供参阅. 1. 《广州汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告》 2. 《关於广州汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见》 承董事会命 广州汽车集团股份有限公司 曾庆洪 董事长 中国广州,二零一八年五月十八日 於本公告日期,本公司的执行董事为曾庆洪和冯兴亚,本公司的非执行董事为严壮立、陈茂善、 李平一和丁宏祥,以及本公司的独立非执行董事为付于武、蓝海林、梁年昌和王苏生. A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:2018-031 H股代码:02238 H 股简称:广汽集团 债券代码:

122243、122352 债券简称:12 广汽 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年5月18 日

(二)股东大会召开的地点:香港北角油街

23 号港岛海逸君绰酒店

1 楼宴 会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

76 其中:A 股股东人数

24 境外上市外资股股东人数(H 股)

52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,601,194,841 其中:A 股股东持有股份总数 4,421,928,959 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,179,265,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 76.7830 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 60.6172 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 16.1658

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 会议由公司董事会召集, 曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式召开 并表决.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

10 人,出席

7 人,付于武董事、蓝海林董事、丁宏祥董事 因事请假,未出席本次股东大会;

2、公司在任监事

7 人,出席

5 人,吉力监事、吴春林监事因事请假,未出 席本次股东大会;

3、 公司董事会秘书及部分高管人员、 相关部室人员及见证律师、 审计机构、 H 股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于