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陕西航天动力高科技股份有限公司

600343 2004 年年度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

21

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告

24 十

二、备查文件目录

88 陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事柴朝明,因病委托独立董事胡养雄先生代为出席会议并行使表决权..

3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王新敏,主管会计工作负责人吴海明,会计机构负责人(会计主管人员)金群声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:陕西航天动力高科技股份有限公司 公司英文名称:SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD

2、公司法定代表人:王新敏

3、公司董事会秘书:崔积堂 联系地址:陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路

17 号

电话:029-85208628 传真:029-85614949 E-mail:cjt@china-htdl.com 公司证券事务代表:孟涛 联系地址:陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路

17 号

电话:029-85614541 传真:029-85615240 E-mail:mt@china-htdl.com

4、公司注册地址:西安市高新技术产业开发区西区高新一路

17 号 邮政编码:710075 公司国际互联网

网址:http://www.china-htdl.com 公司电子信箱:power@china-htdl.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:航天动力 公司 A 股代码:600343

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月24 日 公司首次注册登记地点:西安市高新技术产业开发区西区高新一路

17 号 公司变更注册登记日期:2003 年3月4日公司变更注册登记地点:西安市高新技术产业开发区西区高新一路

17 号 公司法人营业执照注册号:6100001010727 公司税务登记号码:国税高新字

610134713592579 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路

15 号

三、四层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 利润总额 24,870,283.48 净利润 20,458,846.57 扣除非经常性损益后的净利润 17,885,519.31 主营业务利润 50,617,340.45 其他业务利润 2,648,532.50 营业利润 27,110,466.10 投资收益 -2,175,732.77 补贴收入 725.52 营业外收支净额 -65,175.37 经营活动产生的现金流量净额 -5,436,638.71 现金及现金等价物净增加额 30,172,704.13