PDF《甘肃宏基环保新材料股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:871602 证券简称:宏基环保 主办券商:华龙证券 甘肃宏基环保新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日8:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-005 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的正天合律师事务所陈志刚、李宗峰律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 议案内容: 《公司

2018 年度财务决算报告》 .

(三)审议《公司

2019 年度财务预算报告(草案) 》议案 议案内容: 《公司

2019 年度财务预算报告(草案) 》 .

(四)审议《2018 年度利润分配预案》议案 议案内容:经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年 度净利润 4,682,153.29 元,2018 年初未分配利润 72,234.79 元,年末累计可供 股东分配的利润为 4,286,172.75 元.本年度拟不进行利润分配,也不进行资本 公积转增股本.

(五)审议《公司

2018 年度审计报告》议案 议案内容:2018 年度财务报告已由具有证券从业资格的天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)依法审计完毕,并出具标准无保留意见的审计报告. 公告编号:2019-005

(六)审议《公司

2018 年度报告及摘要》议案 议案内容: 《公司

2018 年度报告及摘要》 .

(七)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(八)审议《补充确认关于公司为关联方提供关联担保的议案》议案 议案内容: 议案内容详见

2019 年4月22 日披露于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《偶发性关联交易公告 (补发) 》 (公告编号:2019-002) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;