PDF《关于本次换股吸收合并交易中 河北钢铁集团出具相关承诺的公...》

2008 年12 月28 日、2009 年6月18 日、2009 年8月20 日及

2009 年10 月9日分别 作出承诺及补充承诺:承诺立即启动竞争性业务与资产注入工作,把现有竞争性 业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入存续公司. 具体安 排如下: 序号 拟注入资产 / 股权 拟注入时间

1 宣化钢铁集团有限责任公司 本次换股吸收合并完成后一年内

2 舞阳钢铁有限责任公司 本次换股吸收合并完成后一年内

3 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 本次换股吸收合并完成后三年内

4 唐山不锈钢有限责任公司 本次换股吸收合并完成后三年内

3 自相关承诺函出具之日起,除已有同业竞争情况之外,河北钢铁集团及河北 钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施 (包括但不限于设 立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式) ,取得与存续公司存在竞 争的业务或资产,从事对存续公司构成竞争的业务.如果河北钢铁集团和河北钢 铁集团控制的企业获得与存续公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机 会,河北钢铁集团将立即通知存续公司,优先提供给存续公司选择,并尽最大努 力促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件. 如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入存续公司, 河北钢铁 集团将与存续公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协议,通过委托管 理经营、 租赁经营等方式将未按时注入存续公司的竞争性业务与资产交由存续公 司独立管理并享有经营损益,直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入存续公 司.

三、关于为"唐钢转债" 、 "08 钒钛债"及其他债权人提供担保的承诺 为了维护债权人的利益, 就向债权人提供担保的事项, 河北钢铁集团于

2009 年6月16 日及

2009 年10 月9日分别出具承诺及补充承诺:承诺向所有"唐钢 转债"债券持有人,所有"08 钒钛债"债券持有人及依法申报并要求提供担保 的其他债权人,提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息或对申报债权予以清 偿的偿债担保.

四、关于提供现金选择权的承诺 为了保护异议股东的利益,河北钢铁集团于

2008 年12 月28 日出具了《河 北钢铁集团有限公司关于提供现金选择权的承诺函》 ,向成功申报现金选择权的 邯郸钢铁或承德钒钛股的异议股东提供现金选择权,受让其所持的异议股份.

五、关于股份锁定期的承诺 河北钢铁集团于

2008 年12 月28 日出具承诺函,承诺河北钢铁集团及其关 联企业由于本次换股吸收合并获得的本公司向其发行的股份自上市之日起

36 个 月内不转让.

六、关于保持上市公司独立性的承诺函

4 为保证本次换股吸收合并完成后存续公司的独立性,河北钢铁集团于2009 年6月30日作出承诺,保证保持本公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机 构独立、业务独立. 特此公告. 河北钢铁股份有限公司董事会

2010 年1月20 日