编辑: 苹果的酸 2016-02-03

(一)公司的商业行为符合国家法律、行政法规的规定,并符合国家各项经济 政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的经营范围;

(二)公平对待所有股东;

(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公司经营管理状况;

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;

非经法律、 行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行 使;

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议.

(六)应当对公司定期报告签署书面确认意见.保证公司所披露的信息真实、 准确、完整;

(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务. 第八条 除《公司章程》规定或者经董事会的合法授权,任何董事不得以个人 名义代表公司或者董事会行事.董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为 该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份. 第九条 董事个人或者其任职的其他企业,直接或者间接与公司已有的或者计 划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况 下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度. 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在 不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销 该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外. 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则

4 董事会审议的事项涉及有关联关系的董事时,依照法律、法规规定属于有关联 关系的董事可以出席董事会会议,并可以在董事会会议上阐明其观点,但是不应当 就该等事项参与投票表决. 未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事,不得就该等事项授权其他 董事代理表决. 董事会对与董事有关联关系的事项做出的决议,必须经非关联董事过半数通过 方为有效. 第十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形 式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其 有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事被视为做了本章前条所规定的披露. 第十一条 董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换.董事(包括独立董事)连 续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换. 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告.董事会应在

2 日内披露有关情况. 第十三条 如因董事(不含独立董事,独立董事辞职按本规则第二十八条规定 执行)的辞职导致公司董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之二时,该董事 的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效. 余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事以填补因董事辞职产生的空 缺.在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的 职权应当受到合理的限制. 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效. 第十四条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职 报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解 除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开 信息.其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间 的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定. 第十五条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承 担赔偿责任.

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