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成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告 2019-002

2019 年03 月 成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单O 董事 工作原因 王仁果 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异. 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的 信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资 者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以560327786 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股

1 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 成都泰合健康科技集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.51

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.173 成都泰合健康科技集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 成都泰合健康科技集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 泰合健康 股票代码

000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都泰合健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰合健康 公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都高新区(西区)蜀新大道

1168 号2栋1楼101 号 注册地址的邮政编码

611731 办公地址 成都高新区(西区)蜀新大道

1168 号 办公地址的邮政编码

611731 公司网址 http://www.thjkjt.com 电子信箱 thjk@taihe-health.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘渝灿 联系地址 成都高新区(西区)蜀新大道

1168 号 科研综合楼

6 楼 电话 028-66616680 传真 028-66616656 电子信箱 liuyc@taihe-health.com