PDF《河南迅迪律师事务所》

文件上所有签字与 印章均是真实的;

复印件与原件一致.本所律师已对出具本意见书有关 的所有文件资料及证言进行了适当核查,并据此出具本意见书. 本意见书仅就公司本次股份挂牌所涉及到的中华人民共和国法律问 题发表意见,本意见书中对其他专业机构出具的意见的援引,并不表明 本所及本所律师对该等意见的任何评价. NEEQ 专项法律意见书

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65 对于本意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依 赖于有关政府部门、公司及其他有关单位出具的证明文件.本意见书仅 供公司为本次股份挂牌之目的而使用,不得用于其他任何目的.本所律 师同意公司在《股份公开转让说明书》中部分或全部自行引用本意见书 的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解. 本所同意公司将本意见书作为本次在全国股份转让系统挂牌转让的法律 文件,随其他申报材料一起上报全国中小企业股份转让系统有限责任公 司,并依法对本所在其中发表的法律意见承担相应的法律责任. 基于上述,本所律师承诺已严格履行法定职责,遵循了律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则,对公司本次在全国中小企业 股份系统挂牌转让的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核 查验证,保证所出具的法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏.现出具法律意见如下: NEEQ 专项法律意见书

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65 正文

一、本次申请股票挂牌的批准和授权

2016 年2月19 日, 公司召开第一届董事会第二次临时会议, 就公司 股票在全国股份转让系统挂牌相关议案作出决议,并决定将相关议案提 交公司

2016 年第二次临时股东大会审议.

2016 年3月5日, 公司召开

2016 年第二次临时股东大会审议批准公 司申请股票在股转系统挂牌的决议;

授权公司董事会具体办理申请公司 股票在股转系统挂牌的事宜. 根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上述 决议的内容合法有效.公司股东大会授权公司董事会具体负责申请公司 股票在股转系统挂牌的授权范围、程序及内容合法有效. 根据《业务规则(试行) 》的规定,公司本次申请股票在股转系统挂 牌尚需取得股转公司出具的审查意见,同意公司股份挂牌.

二、本次申请股票挂牌的主体资格

(一)公司依法设立 郑州雪山实业股份有限公司前身郑州雪山实业有限公司于

1995 年3月9日在荥阳市工商行政管理局登记注册成立并取得《企业法人营业执 照》 ;

2016 年2月15 日,雪山有限公司改制为股份公司,全体股东以雪 山有限公司截至

2015 年12 月31 日经审计后的净资产 4283.828172 万元 中的

3600 万元折合股份公司股本

3600 万股,共同以发起方式设立股份 公司.

2016 年2月15 日, 雪山股份公司取得郑州市工商行政管理局核发 NEEQ 专项法律意见书

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65 的《营业执照》 (统一社会信用代码:914101061703896027) . 经本所律师核查,本所律师认为:公司的设立符合《公司法》以及 相关法律、法规的规定.

(二)公司合法存续 根据公司提供的《营业执照》 、设立至今历次股东会、股东大会决 议和《公司章程》等书面文件,并经本所律师核查,截至本《法律意见 书》出具之日,公司不存在法律、法规或《公司章程》中规定的应当解 散的情形. 经核查,公司已通过