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关于苏州一航电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书 湖北多能律师事务所 关于苏州一航电子科技股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 多能证字[2017]第015 号www.

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4 楼4/F, GaonongBuilding, No519, Luoshi Road, Hongshan District,Wuhan,430070,P.R.China Tel: 027-87228313 Fax: 027-87228313 关于苏州一航电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书

2 目录

一、股份公司股票本次挂牌的批准和授权

6

二、股份公司股票本次挂牌的主体资格

7

三、股份公司符合申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质条件....

8

四、股份公司的设立

12

五、股份公司的独立性

14

六、股份公司的发起人、股东和实际控制人

17

七、股份公司的股本及其演变

20

八、股份公司的业务

32

九、股份公司的财务和内部控制情况

34

十、股份公司的关联交易及同业竞争

35 十

一、股份公司的主要财产

51 十

二、股份公司的重大债权、债务关系

56 十

三、股份公司对外担保、重大投资、委托理财等重要事项

61 十

四、股份公司的重大资产变化及收购兼并

61 十

五、股份公司章程的制定与修改

62 十

六、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况.......

63 十

七、股份公司的董事、监事、高级管理人员

64 十

八、股份公司管理层的诚信情况

71 十

九、股份公司的税务和财政补贴

71 二

十、股份公司的环境保护和服务质量、技术等标准

73 二十

一、股份公司的劳动用工、劳动保护和社会保险

76 二十

二、股份公司的诉讼、仲裁或行政处罚

76 二十

三、推荐机构

78 二十

四、结论意见

78 关于苏州一航电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书

3 释义 在本法律意见书内,除非文意另有所指,下列词语具有以下涵义: 股份公司、公司、 一航科技 指 苏州一航电子科技股份有限公司 有限责任公司、 有限 公司 指 苏州一航电子有限公司 子公司、兆航精工 指 武汉兆航精密工业有限公司 创能管理 指 苏州创能企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名: 苏州一航股权投资管理中心(有限合伙)) 创衍管理 指 苏州创衍企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名: 苏州兆航股权投资管理中心(有限合伙)) 恒方资产 指 苏州恒方资产管理企业(有限合伙) 久航压铸 指 苏州久航压铸科技有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 评估师 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《审计报告》 指天职国际会计 师 事务 所(特殊普 通 合伙 ) 出具的[2017]14953 号审计报告 《公司章程》 指 《苏州一航电子科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《推荐业务规定》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 (试行)》 《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本 标准指引(试行)》 本法律意见书 指 《湖北多能律师事务所关于苏州一航电子科技股份有 限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律 意见书》 工商局 指 工商行政管理局 关于苏州一航电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书