PDF《贵州航天电器股份有限公司 关于投资参股苏州双航机电有限公...》

1 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2008―26 贵州航天电器股份有限公司 关于投资参股苏州双航机电有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )第二届董事会 2008年第二次临时会议于2008年1月28日通过决议,审议通过了《关于意向性投 资参股苏州双航机电有限公司的议案》 ,董事会同意公司意向性投资参股苏州双 航机电有限公司(以下简称 苏州双航 ),出资额为500万元(现金) ,占其注册 资本的25%,为该公司第一大股东.由于公司董事会审议上述对外投资事项时, 苏州双航改制实施方案尚未获得其上级主管部门批准, 公司未与该公司其他投资 方签署出资协议.在苏州双航改制实施方案获得其上级主管部门确认后,近日, 公司与该公司其他股东--贵州航天工业有限责任公司、 苏州江南航天机电工业公 司、浙江瑞虹空调配件有限公司、贵州金磐科技创业投资有限公司、河南豫新航 空环控设备有限公司、陈浩等10名自然人股东共同签署了《苏州双航机电有限公 司出资人协议书》 . 因贵州航天工业有限责任公司持有本公司7.69%的股份,是本公司第三大股 东,本公司董事长曹军先生同时担任该公司法定代表人;

苏州江南航天机电工业 公司系公司实际控制人中国航天科工集团公司下属全资企业,本公司与贵州航天 工业有限责任公司、苏州江南航天机电工业公司存在关联关系.根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资行为构成本公司的关联交易. 在本公司第二届董事会2008年第二次临时会议审议表决上述议案时, 关联董 事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华

4 人回避表决,包括独立董事在内的其余5 名董事一致同意该议案,符合本公司《章程》及有关规定.独立董事对上述议案 作了事前认可并发表了独立意见.

2008 年1月1日至本公告发布之日,公司与贵州航天工业有限责任公司、

2 苏州江南航天机电工业公司未发生关联交易.

二、关联方基本情况介绍

1、贵州航天工业有限责任公司 法定代表人:曹军 成立日期:2000 年5月25 日 注册资本:30,000 万元 经济性质:国有企业 住所:贵阳经济技术开发区黄河路

443 号 经营范围:航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电 机、电子元器件等的研制、生产、销售. 截止

2008 年6月30 日,贵州航天工业有限责任公司总资产为 269,354.44 万元,净资产为 83,713.58 万元,2008 年1-6 月实现净利润为 162.44 万元(未 经审计) .

2、苏州江南航天机电工业公司 法定代表人:赵永刚 成立日期:1990 年 注册资本:1036.30 万元 经济性质:国有企业 住所:苏州市吴中区木渎镇中山东路

14 号 经营范围: 主营生产销售食品专用设备及相关的电器产品、 机电产品、 注塑;

加工、组装:航天牌轻型客车、改装车和特种车车辆、汽车修理;

经销:汽车零 配件.高新机电技术开发、转让、咨询服务. 基本财务状况:截止

2007 年12 月31 日,总资产为 16,391 万元,净资产为

795 万元,2007 年实现净利润

190 万元(未经审计).