PDF《2 公司资料》

1 目录 2008年年报 金朝阳集团有限公司

2 公司资料

3 主席报告

5 董事个人资料

8 业务回顾及展望

11 管理层讨论及分析

13 企业管治报告

19 董事会报告

26 独立核数师报告

28 综合损益表

29 综合资产负债表

31 资产负债表

32 综合现金流量表

34 综合权益变动表

36 财务报表附注

125 附录一 ― 主要物业

126 附录二 ― 五年财政摘要

127 股东周年大会通告 公司资料

2 金朝阳集团有限公司 2008年年报 董事 执行董事: 傅金珠 (主席) 陈慧苓 谢振江 关济明 非执行董事: 梁岩峰 (非执行副主席) 孟庆惠 独立非执行董事: 邢诒春 (於二零零八年五月二十三日退任) 关启昌 何淑贤 詹德宝 (於二零零八年八月十五日获委任,并於 二零零八年十二月十六日辞任) 陈启能 (於二零零九年三月十一日获委任) 公司秘书 关济明 合资格会计师 刘灿荣 核数师 均富会计师行 执业会计师 法律顾问 卢王徐律师事务所 Conyers Dill &

Pearman 网址 www.

soundwill.com.hk 总办事处兼主要营业地点 香港 铜锣湾 罗素街

38 号 金朝阳中心

21 楼 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 主要银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 恒生银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 股份过户登记总处 Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited Rosebank Centre

11 Bermudiana Road, Pembroke HM08 Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司 香港 湾仔 皇后大道东

28 号 金钟笾行

26 楼3主席报告 2008年年报 金朝阳集团有限公司 二零零八上半年整体经济表现稳定,直至下半年全球金融海啸触发经济衰退,本港金融及房地产市场转静.然而,本集团凭藉多年来奠定的稳健基础,於回顾期内物业租金收入情况仍然理想,集团整体业绩维持稳步增长, 对未来发展前景审慎乐观. 受经济环境影响,投资者对后市发展转趋审慎,由以往的积极进取转趋保守.但由於近年国内自由行来港消费力 持续上升,加上本集团旗舰物业中心地理位置优越,人流畅旺,全年出租情况向好,租金收入达理想水平. 地产市场方面,本集团凭藉丰富业务经验,自成立以来一直致力旧物业合并业务,解决旧区老化问题,提升社区 生活环境及素质.集团於年度内成功统一铜锣湾区内多项物业业权,部分收购得之物业更於期内转售获利,当中 包括大坑重士街及华伦街合并项目.本集团会掌握机遇,致力透过物业合并,强化集团投资物业组合. 此外,集团一直重视社会公益事务,积极参与各项慈善活动,并协助有需要之公益团体.於年度内,集团再次荣 获 「商界展关怀」 良好企业之殊荣,充分展现集团对社会之关怀. 主席报告

4 金朝阳集团有限公司 2008年年报 回顾二零零八年是充满挑战的一年.集团业绩於严峻的经 济环境下表现平稳,实在有赖全体员工的共同努力.今后 集团将继续在香港以至中国内地寻求合适的投资机会,致 力发展物业合并业务,并透过旗下之地产投资和稳定的租 金收入,巩固集团的财政根基,增强资本增值能力,为股 东带来长远而稳健的回报.

5 董事个人资料 2008年年报 金朝阳集团有限公司 傅金珠,65 岁,为本集团之创办人及主席.傅女士於房地产行业拥有多年经验.早在七零年代初期,傅女士经已 涉足本港房地产行业,尤擅长并购旧楼再改建成商业或住宅楼宇.现时,傅女士专注制订集团发展方向及策略. 此外,傅女士亦身兼广州市政协常委之公职,并获选为广州市荣誉市民及广东省妇女联合会执行委员,熟悉国内 政、经事务. 陈慧苓,38 岁,为本集团之执行董事,负责本集团之地产发展及物业租赁并主管物业部之运作.陈小姐毕业於加 拿大多伦多大学,持有商业学士学位及英国斯特拉斯克莱德大学工商管理硕士学位.於一九九八年九月加入本集 团前,陈小姐曾於一间国际物业顾问公司工作及经营其物业投资业务超过五年.陈小姐现为香港青年企业家协会 执行委员会委员及圣保禄校友会慈善基金托管者.陈小姐亦为集团主席之女儿. 谢振江,47 岁,为本集团之执行董事,负责本集团之物业投资.谢先生於加拿大 McMaster University (麦马斯 达大学) 毕业,持有土木工程学学位,并在美国 City University of New York (纽约城市大学) 取得工商管理硕士学 位.谢先生於一九九七年加入本公司,在中港物业市场拥有逾二十年经验. 关济明,43 岁,为本公司之执行董事及公司秘书.关先生毕业於伦敦大学,持有法律荣誉学位.关先生为香港之 合资格律师,於法律界拥有二十年之工作经验.於加入本集团之前,关先生曾於不同私人执业.关先生於二 零零零年加入本集团为集团法律顾问并负责主管法律及公司秘书部门之运作. 梁岩峰,43 岁,自二零零六年十二月五日起出任本公司董事会非执行董事兼任非执行副主席.梁先生现亦为中远 国际控股有限公司之执行董事兼董事总经理及远洋地产控股有限公司非执行董事.梁先生分别拥有清华大学社会 科学系法学硕士学位及清华大学经济管理学院高级行政人员工商管理硕士学位,以及中国交通部授予的高级经济 师资格.彼在企业管理及资本市场营运方面拥有丰富经验. 董事个人资料