PDF《二八年年度报告》

二八年年度报告 二九年二月二十八日 河北金牛能源股份有限公司

2008 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

本年度报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司

15 名董事全部 出席了董事会.没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准 确性和完整性存在异议. 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机 构负责人郑温雅女士郑重声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 河北金牛能源股份有限公司

2008 年年度报告 目录释义.1 第一部分 公司基本情况简介

2 第二部分 会计数据和业务数据摘要

4 第三部分 股本变动及股东情况.7 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13 第五部分 公司治理结构

23 第六部分 股东大会情况简介

27 第七部分 董事会报告.28 第八部分 监事会报告.44 第九部分 重要事项

46 第十部分 财务报告.56 第十一部分 备查文件目录.56 河北金牛能源股份有限公司

2008 年年度报告

1 释义本年度报告中,除非文义另有说明,下列词语具有如下涵义: 金牛能源/金牛股份/本公司/公司 指 河北金牛能源股份有限公司 冀中能源/冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 金能集团 指 河北金牛能源集团有限责任公司 邢矿集团 指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 邯矿集团 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 张矿集团 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司 井矿集团 指 冀中能源井陉矿业集团有限公司 金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 沧化股份 指 原沧州化学工业股份有限公司 中国证监会\证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北金牛能源股份有限公司

2008 年年度报告

2 第一部分 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称及缩写 法定中文名称:河北金牛能源股份有限公司 中文名称缩写:金牛能源 法定英文名称:HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.,LTD. 英文名称缩写:JNNY

二、公司法定代表人:王社平

三、公司董事会秘书:陈立军 联系地址:河北省邢台市中兴西大街

191 号

电话:0319―2098828 传真:0319―2068666 电子信箱:000937@vip.163.com 公司证券事务代表:洪波联系地址:河北省邢台市中兴西大街

191 号

电话:0319―2068242 传真:0319―2068666 电子信箱:h68275@163.com

四、公司注册地址:河北省邢台市中兴西大街

191 号 公司办公地址:河北省邢台市中兴西大街

191 号 邮政编码:054000 公司国际互联网

网址:http://www.jnny.com.cn 河北金牛能源股份有限公司

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3 公司电子信箱:admin@jnny.com.cn

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市的证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:金牛能源 股票代码:000937