PDF《山东天业恒基股份有限公司 关于控股子公司设立子公司的公告》

证券代码:

600807 证券简称: 天业股份 公告编号: 临2015-074 山东天业恒基股份有限公司 关于控股子公司设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:深圳天盈恒基实业有限公司(简称"天盈恒基") 投资金额: 公司控股子公司深圳天盈实业有限公司(简称"天盈实业")以 现金出资人民币6,000万元,占天盈恒基注册资本的60%.

一、对外投资概述 公司控股子公司天盈实业与深圳前海荣盛投资实业有限公司(简称"前海荣 盛")共同出资设立天盈恒基,并取得营业执照.天盈恒基注册资本为人民币 10,000万元,其中天盈实业以现金出资人民币6,000万元,占注册资本的60%;

前 海荣盛以现金出资人民币4,000万元,占注册资本的40%. 本次对外投资事项不属于关联交易;

该事项已经公司有权机构批准,无需提 交公司董事会和股东大会审议.

二、投资主体基本情况 天盈实业,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻 深圳市前海商务秘书有限公司);

法定代表人:曾昭秦;

注册资本:6,000万元, 其中公司以现金出资人民币3,060万元,占注册资本的51%;

经营范围:投资兴办 实业(具体项目另行申报);

投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资 产管理等业务);

投资咨询、投资顾问(根据法律、行政法规、国务院决定等规 定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);

在合法取得使用权的土地 上从事房地产开发经营与物业管理. 前海荣盛,住所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司) ;

注册资本:1000 万元人民币;

法定代表人:申小 敏;

成立日期:2015 年9月18 日;

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申 报) ;

投资管理、投资咨询、受托资产管理;

财务咨询;

股权投资;

企业管理咨 询;

经济信息咨询;

受托管理股权投资基金(不含限制性项目) ;

在合法取得使 用权的土地上从事房地产开发;

房地产经纪;

自有物业租赁;

物业服务;

国内贸 易;

经营进出口业务(不含限制性项目) .前海荣盛与公司无关联关系.

三、投资标的的基本情况 天盈恒基,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入 驻深圳市前海商务秘书有限公司) ;

统一社会信用代码:91440300358749585J;

法定代表人:曾昭秦;

注册资本:10,000 万元;

经营范围:投资兴办实业(具 体项目另行申报) ;

投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等 业务) ;

投资咨询、投资顾问(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审 批的,依法取得相关审批文件后方可经营) ;

在合法取得使用权的土地上从事房 地产开发经营;

物业管理(凭相关资质经营) . 天盈恒基董事会由曾昭秦先生、王永文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦 女士组成,董事长、总经理为曾昭秦先生.

四、本次投资对公司的影响分析 本次投资将推动天盈实业房地产业务的开展,增强其自身开发经营能力,并 将有助于推动公司地域扩张、进军一线城市房地产市场,符合公司由区域向全国 化布局的发展战略要求,将有利于提升公司市场竞争力,进而增强公司的持续经 营能力和盈利水平,实现股东利益最大化,对公司未来发展具有积极的意义. 山东天业恒基股份有限公司 董事会