PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

2013 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一三年年度股东大会 会 会议 议资 资料 料2014 年6月2013 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一三年年度股东大会会议资料目录 1.

关于选举第八届董事会董事的议案………………… 1-1 2.关于选举第八届董事会独立董事的议案…………… 2-1 3.关于选举第八届监事会由股东代表出任的监事的议案… 3-1 4.公司

2013 年度董事会工作报告…4-1 5.公司

2013 年度独立董事述职报告…5-1 6.公司

2013 年度监事会工作报告…6-1 7.公司

2013 年度财务分析…7-1 8.公司

2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案……8-1 9.公司

2013 年年度报告及年报摘要…9-1 10.关于聘任

2014 年度审计机构的议案…10-1 11.关于公司

2013 年度日常关联交易的议案………………11-1 12.关于修订日常关联交易框架协议事项的议案……………12-1 13.关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电 力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案……… 13-1 14.关于增加公司经营范围的议案…14-1 15.关于修改公司章程的议案…15-1 16.关于采用直接融资方式进行融资的议案…………………16-1 17.关于修订对外担保制度的议案…17-1 18.关于修订董事会专门委员会工作制度的议案…………18-1

2013 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一三年年度股东大会会议议程 1. 选举公司第八届董事会董事;

2. 选举公司第八届董事会独立董事;

3. 选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事;

4. 审议公司

2013 年度董事会工作报告;

5. 审议公司

2013 年度独立董事述职报告;

6. 审议公司

2013 年度监事会工作报告;

7. 审议公司

2013 年度财务决算报告;

8. 审议公司

2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案;

9. 审议公司

2013 年年度报告及年报摘要;

10. 审议关于聘任

2014 年度审计机构的议案;

11. 审议关于公司

2013 年度日常关联交易的议案;

12. 审议关于修订日常关联交易框架协议事项的议案;

13. 审议关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方 联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案;

14. 审议关于增加公司经营范围的议案;

15. 审议关于修改《公司章程》的议案;

16. 审议关于采用直接融资方式进行融资的议案;

17. 审议关于修订《对外担保制度》的议案;

18. 审议关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案.

2013 年年年度股东大会会议资料

1 ―

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案 鉴于公司第七届董事会任期即将届满,董事会提名吴景龙、 铁木尔、石维柱、王宝龙、薛惠民、张众青、聂智陶、高原先生 为公司第八届董事会董事候选人. 任期三年, 提请股东大会选举. 根据公司章程,公司上述董事选举采取累积投票方式. 董事候选人简历附后. 二O一四年六月

2013 年年年度股东大会会议资料

1 ―

2 董事候选人简历: 吴景龙:男,1965 年生,汉族,高级工商管理硕士,博士研 究生,教授级高级工程师.吴景龙先生曾在内蒙古送变电公司任 技术员、副主任、主任、经理、党委副书记等职.2003 年后曾 任内蒙古电力(集团)有限责任公司基建部主任、工程管理部经 理;