PDF《河南豫光金铅股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并...》

(二)监事会意见 经审核, 监事会认为,本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永 久补充流动资金是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整, 有利于提高募 集资金使用效率,决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司及股东特别是中、小股东利益的情形.因此,我们同意将该项目终止并将 结余募集资金永久补充流动资金.

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:

1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资 金事项已经公司第七届董事会第八次会议、 第七届监事会第五次会议分别审议通 过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公 司股东大会审议.

2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资 金,符合公司实际经营发展的需要,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财 务成本,符合公司全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号――上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》等有关规定的要求. 因此, 兴业证券对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永 久补充流动资金之事项无异议.

八、备查文件

(一)《第七届董事会第八次会议决议》;

(二)《第七届监事会第五次会议决议》;

(三)《独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

(四)《公司监事会关于第七届监事会第五次会议有关事项的意见》;

(五) 《兴业证券股份有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司终止部分募 集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》. 特此公告. 河南豫光金铅股份有限公司董事会

2019 年4月18 日