PDF《二一三年度股东大会》

河河河南 南 南豫 豫 豫光 光 光金 金 金铅 铅 铅股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司二二二一一一三 三 三年 年 年度 度 度股 股 股东 东 东大 大 大会 会会会会会议 议 议文 文 文件 件件河河河南 南 南豫 豫 豫光 光 光金 金 金铅 铅 铅股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司二二二一一一四 四 四年 年 年五 五 五月 月月河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件

1 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件目录

1、2013 年度董事会工作报告

3

2、2013 年度监事会工作报告26

3、2013 年度独立董事述职报告29

4、2013 年度财务决算报告及

2014 年财务预算报告

35

5、 关于审议

2013 年度利润分配方案的议案38

6、 关于审议

2013 年度报告及摘要的议案39

7、关于聘任公司

2014 年度审计机构及

2013 年度审计机构报酬事宜的议案

40

8、关于审议《将结余募集资金(含利息)永久补充流动资金》的议案

41

9、关于审议《公司关联交易管理办法》的议案

42

10、 关于审议公司日常关联交易情况的议案43 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件

2 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议议程 时间:2014 年5月9日上午 9:00 地点:公司

310 会议室 主持人:董事长杨安国先生 与会人员:2014 年5月6日下午收盘后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表.

公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问. 共十项议案:

1、2013 年度董事会工作报告

2、2013 年度监事会工作报告

3、2013 年度独立董事述职报告

4、2013 年度财务决算报告及

2014 年财务预算报告

5、关于审议

2013 年度利润分配方案的议案

6、关于审议

2013 年度报告及摘要的议案

7、关于聘任公司

2014 年度审计机构及

2013 年度审计机构报酬事宜的议案

8、关于审议《将结余募集资金(含利息)永久补充流动资金》的议案

9、关于审议《公司关联交易管理办法》的议案

10、关于审议公司日常关联交易情况的议案 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件

3 议案一 河南豫光金铅股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,我就本届董事会

2013 年度的工作 报告如下,请各位股东及股东代表审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,贵金属价格的大幅度下跌以及铅锌行业的持续低迷,给公司生产 经营带来压力,在诸多不利因素的影响下,公司管理层围绕抓管理,抓创新,求 效益,控风险,稳步推进冶炼渣处理技术改造项目建设,积极争取国家再生资源 综合利用增值税退税政策,实现生产经营平稳运行. 报告期内,公司完成电解铅产量 37.28 万吨,比去年同期减少 5.9%,黄金 2675.33 公斤,比去年同期减少 8.58%,白银 700.5 吨,比去年同期增长 13.46%, 硫酸 26.93 万吨,比去年同期减少 2.13%,实现销售收入 1,129,125.40 万元,比 去年同期减少 9.65%,实现净利润-49,288.61 万元.

2013 年,公司在生产经营,节能减排,挖潜增效方面取得一定成绩,但由 于价格下跌等各种不利因素影响,本年度,公司首次出现自成立以来较大幅度亏 损,亏损的主要原因为:公司主营业务是铅冶炼加工,自有矿山供应比例占整个 原料供应的比例很小,受上游原材料供应影响,2013 年市场上购买原料的加工 成本不能弥补公司加工成本的支出;