PDF《四川成渝高速公路股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:

601107 证券简称: 四川成渝 公告编号: 临2015-029 四川成渝高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 背景介绍: 自2013 年10 月17 日起, 四川成渝高速公路股份有限公司 (以 下简称 本公司 或 公司 )控股子公司四川交投建设工程股份有限公司(以 下简称 交投建设 ) 与四川省交通投资集团有限责任公司 (以下简称 省交投 ) 定期签订《施工工程关联交易框架协议》 ,本公司与省交投定期签订《物资采购 关联交易框架协议》 , 最近一期于

2014 年10 月31 日签署的协议将于

2015 年12 月31 日到期.经本公司于

2015 年10 月29 日召开的第五届董事会第二十三次 会议审议批准,于2015 年10 月29 日交投建设与省交投续签了《施工工程关联 交易框架协议》 ,本公司与省交投续签了《物资采购关联交易框架协议》 . 是否需要提交股东大会审议:根据《上海证券交易所股票上市规则》 ,上 述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准. 日常关联交易对上市公司的影响:本次涉及的日常关联交易是为了满足 本公司及本公司控股子公司(以下合称 本集团 )日常正常业务开展的需要, 关联交易各项条款公平合理,不存在损害本公司利益的情形,不会对本公司的 财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2 本公司于

2015 年10 月29 日召开第五届董事会第二十三次会议, 以审议 《关 于交投建设与省交投签署的议案》及《关于本公司 与省交投签署的议案》等事项,经与会

7 位非关联 董事(董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生为关联董事,需回避 表决) 表决, 一致同意上述日常关联交易, 并同意将上述议案提呈股东大会审议, 而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决. 本公司独立董事经事前审核, 认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交 本公司董事会审议. 本公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了审 核. 公司独立董事、 董事会审计委员会认为: 本次关联交易决策及表决程序合法、 合规,公司董事会在审议该项议案时,关联董事均回避了表决;

本次关联交易是 为了满足本集团日常正常业务开展的需要,符合公司和全体股东的利益;

本次关 联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易事项乃按一般商业条款 达成,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形.

(二)截至

2014 年12 月31 日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行 情况 关联交 易类别 关联人

2014 年上 限预计金 额(单位: 亿元)

2014 年实 际发生金额 (单位:亿元) 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 向关联人提供施工工程服务 交投 集团

34 10.85 由于

2014 年年度上限是基于交投 建设可成功中标所有关联人当时 业务发展计划中所预期的施工协 议的假设厘定, 而如下原因致使交 投建设并未开展所有预期的施工 工程: (1) 交投建设并未成功中标某 些施工项目;