PDF《北京迪信通商贸股份有限公司》

北京迪信通商贸股份有限公司Beijing Digital Telecom Co.

, Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6188) 代表委任表格适用於2019年6月5日 (星 期三) 举行的2018年度股东周年大会及其任何续会本人吾等 (附注1) , 地址为 (附注2) , 为北京迪信通商贸股份有限公司 ( 「贵公司」 ) 股 (附注3) 每股面值人民币1.00元的内资股H股登记持有人, 兹委任大会主席(附 注4) 或,地址为 , 及或,地址为为本人吾 等的代表,代表本人吾 等出席贵公司订於2019 年6月5日 (星 期三) 下午2时於中国北京市海淀区北洼西里颐安嘉园18号C座颐安商务楼四层举行的2018 年度股东周年大会及其任何续会,并在大会及任何续会上代表本人吾 等投票及行使法律、法规及贵公司组织章程赋予代表的一切权利. 本 人吾 等希望本人吾 等的代表按以下指示就将於大会上提呈的各项决议案投票,如无作出指示,则由本人吾 等的代表酌情投票. 普通决议案赞成(附 注5) 反对(附 注5) 弃权(附 注5)

1 审议及批准本公司2018 年年度报告.

2 审议及批准本公司2018 年度董事会报告.

3 审议及批准本公司2018 年度监事会报告.

4 审议及批准本公司2018 年度财务决算报告.

5 审议及批准本公司2018 年度利润分配方案.

6 审议及批准委任吕平波先生为本公司独立非执行董事.

7 审议及批准授权董事会厘定新委任独立非执行董事之薪酬.

8 审议及批准续聘安永会计师事务所担任本公司2019 年度的外部核数师. 特别决议案赞成(附 注5) 反对(附 注5) 弃权(附 注5)

1 审议及批准向董事会授予於有关期间无条件及一般权力, 单独或同时配发、发行及处理本公司内资股及境外上市外资股 ( 「H股」 ) 的额外股份 (包括可转换为公司内资股及 或H股股份的证券) ,以及就上述事项作出或授予要约、 协议或购买权;

及授权本公司董事会就上述事项对本公司组织章程做出其认为合适的修改. 签名(附 注7) 日期:2019年附注: 1. 请用正楷填上姓名. 2. 请用正楷填上地址. 3. 请填上本代表委任表格所代表以阁下名义登记的股份数目,并划去不适用的股份类别(内 资股或H股) .如未有填上股数,则本代表委任表格将被视为与全部以阁下名义登记的本公司股份有关. 4. 如欲委任大会主席以外的人士出任代表,请删除「大 会主席」 等字,并在适当空位上填上欲委任的代表的姓名及地址.股东可委任一名或多名代表代其出席大会及於会上投票.如未填写姓名,大会主席将成为阁下的代表.对本代表委任表格的任何改动必须由签署人简签示可. 5. 注意: 阁下如欲投票赞成上述决议案,请在「赞 成」 栏内填上「?」 号. 阁下如欲投票反对决议案,请在「反 对」 栏内填上「?」 号. 阁下如欲放弃投票,请在「弃 权」栏内填上「?」号.投弃权票或放弃投票,在计算该决议案表决结果时作为有表决权的票数处理. 如阁下并无在代表委任表格上作出具体投票指示,获委任为阁下代表的人士可自行酌情决定是否投票及(倘 投票) 如何投票, 而除另有指示外,该代表亦可就股东周年大会通告所载以外而正式於大会上提呈的任何决议案自行酌情投票或放弃投票. 6. 本代表委任表格必须由股东或股东以书面正式授权人士签署并注明日期.如股东为一间公司,则代表委任表格须加盖印章或由其法定代表或董事或正式授权的代理人签署.如属联名股东,只有在股东名册上排名首位的联名股东可亲自或委任代表出席大会及於会上投票. 7. 本代表委任表格连同签署人的授权书或其他授权文件(如 有者) 或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件的副本,最迟须於大会或其任何续会举行时间24小时前(即 2019年6月4日 (星 期二) 下午2时前) 填妥并交回公司秘书,地址为於中国北京市海淀区北洼西里颐安嘉园18号C座颐安商务楼4楼 (对 於内资股持有人) ,或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (对 於H股持有人) ,方为有效. 8. 填妥及交回本代表委任表格并不影响阁下亲自出席大会并於会上投票的权利. 9. 受委任代表毋须为本公司股东,惟须亲自代表阁下出席大会.