PDF《LIMITED 精电国际有限公司》

3 C 於过去三年,贺先生於二零零二年六月二十一日至二零零四年四月十七日期间担任华宝国际控股有限公司之执行董事,并於二零零二年七月九日至二零零四年三月二十九日期间担任该公司之公司秘书.彼亦於二零零三年二月二十五日至二零零四年三月二日期间出任现代旌旗出版集团有限公司独立非执行董事兼审核委员会成员. 袁健袁健先生(「 袁先生」) ,49岁,持有加拿大多伦多大学之工商管理硕士及西安大略大学之文学士学位.袁先生为加拿大执业会计师、香港FCPA及英国FCCA. 袁先生於金融及会计领域积逾二十五年经验,曾於香港多家上市公司担任多个高级管理职位. 袁先生现为友利控股有限公司独立非执行董事,於二零零四年二月前曾於主要电子制造商嘉域集团有限公司担任执行董事兼财务总监达十二年,於二零零二年四月至二零零四年二月出任曼盛生物科技集团有限公司独立非执行董事.上述所有公司均於联交所主板上市. 侯自强侯自强(「 侯先生」) ,67岁,现为中国网通集团( 香港)有 限公司独立非执行董事,曾为易通控股有限公司非执行董事,两家公司均於联交所上市.一九九三年至一九九七年期间,侯先生为中国科学院声学所所长.於一九八八年至一九九三年,侯先生为中国科学院之秘书长.侯先生於一九五八年毕业於北京大学,持有物理学士学位. 以上所有新委任董事并无特定任期,惟将根竟菊鲁滔冈蛑跷撵侗竟竟啥苣甏蠡崧种蹈嫱思扳哐×.非执行董事袁先生及侯先生各自之酬金将为每年董事袍金200,000港元.蔡先生及贺先生之酬金将由董事会於二零零五年四月三十日前厘定,届时将会作出公布. 以上所有新委任董事於本公司股本中并无持有任何权益,与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东亦无任何关系.现任董事无意於可见未来辞任. 就上述委任而言,董事会确认,并无其他事宜须知会本公司股东. 董事会亦确认,除上文所披露者外,并无任何有关拟进行收购或出售的商谈或协议须根13.23条予以披露;

董事会亦不知悉任何根13.09 条所规定的一般责任须予披露而足以影响或可能影响股价之事宜. 委任公司秘书汤志昌先生已基於个人理由辞任公司秘书,惟於本公布日期仍继续出任本公司之助理公司秘书.贺德怀先生已於今天获委任为本公司之公司秘书. C

4 C 暂停及恢复股份买卖应本公司要求,股份自二零零五年三月十四日起暂停於联交所买卖,以待本公布刊发.本公司已向联交所申请自二零零五年三月十五日上午十时正起恢复股份买卖. 本公布所用词汇「董事会」指董事会「本公司」指精电国际有限公司,於百慕达注册成立之有限公司,其股份在联交所上市「Colville」 指Colville Group Limited, 由张博士及其妻子实益拥有之家族信托「董事」指本公司董事「出售股份」指35,000,000股股份,其中31,000,000股股份由Colville 实益拥有及4,000,000股股份由甄博士实益拥有「张博士」指本公司执行董事兼主席张树成博士「甄博士」指执行董事甄仕坤博士「本集团」指本公司及其附属公司「投资者」指独立於本公司及其关连人士( 定义见上市规则)之 投资者「上市规则」指联交所证券上市规则「锺先生」指执行董事锺信明先生「高先生」指高振顺先生,为独立於本公司及其关连人士( 定义见上市规则)之 人士「郭先生」指执行董事郭兆坤先生「Rockstead」 指Rockstead Technology Limited, 於英属处女群岛注册成立之公司,由高先生全资拥有「销售股份」指16,900,000股股份,其中12,800,000股股份由Colville 实益拥有、1,600,000股股份由甄博士实益拥有、 1,500,000股股份由锺先生实益拥有及1,000,000股股份由郭先生拥有C5C「股份」指本公司股本中每股面值0.25港元之股份「联交所」指香港联合交易所有限公司承董事会命公司秘书贺德怀香港,二零零五年三月十四日於本公布日期,董事会由十一名董事组成,其中张树成博士、甄仕坤博士、锺信明先生、郭兆坤先生、蔡东豪先生及贺德怀先生为执行董事,而高锟教授( 於本公布日期未能取得联络)、吕 志成先生、卢永仁博士太平绅士、袁健先生及侯自强先生为独立非执行董事. 「 请同时参阅本公布於经济日报刊登的内容.」 ........