PDF《北京安怀信科技股份有限公司》

公告编号:2018-072 证券代码:836426 证券简称:安怀信 主办券商:西南证券 北京安怀信科技股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议 通过,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定,会议召开合法、合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月7日10:00 至12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-072

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月3日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市朝阳区大黄庄

35 号铭基国际创意公园 B01 二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司变更经营范围并修订》议案 详见

2018 年11 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司变更经营范围并修 订公司章程的公告》 . (公告编号:2018-070)

(二)审议《关于取消

2018 年半年度权益分派预案》议案 详见

2018 年11 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京安怀信科技股份有限公 司关于取消

2018 年半年度权益分派预案的公告》 . (公告编号: 2018-071)

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-072 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理 登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 登记.

(二)登记时间:2018 年12 月6日9:00 至17:00

(三)登记地点:北京市朝阳区大黄庄

35 号铭基国际创意公园 B01 会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:董事会秘书 杨媛 联系

电话:010-56676830 传真:010-56676829 联系地址:北京市朝阳区大黄庄

35 号铭基国际创意公园 B01

(二)会议费用:出席本次会议的人员食宿、交通费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十天前书面提交.

五、备查文件目录 《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号:2018-072 北京安怀信科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月22 日