PDF《金鑫矿业》

1 金鑫矿业NEEQ :

870466 康定金鑫矿业旅游股份有限公司 Kangding Jinxin Mining Tourism Co.

,Ltd

2018 2 公司年度大事记公司整体收购黄金坪矿业事宜已于

2018 年6月29 日经公司

2018 年第 一次临时股东大会审议通过,相关的股权登记、工商变更等相关手续已全部 完成. 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

41 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 金鑫矿业、股份公司、金鑫公司、公司 指 康定金鑫矿业旅游股份有限公司 金鑫有限、有限公司 指 康定金鑫矿业有限责任公司、康定金鑫矿业旅游有限 责任公司 黄金坪矿业、黄金坪公司 指 康定黄金坪矿业有限责任公司 永宣资源一号 指 永宣资源一号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙) 永宣资源二号 指 永宣资源二号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙) 永宣资源三号 指 永宣资源三号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙) 永宣资源四号 指 永宣资源四号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙) 上海永锌 指 上海永锌股权投资合伙企业(有限合伙) 上海永赫 指 上海永赫股权投资合伙企业(有限合伙) 豪盛投资 指 上海豪盛投资集团有限公司 成都德同 指 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) 天泽贵金属 指 四川省天泽贵金属有限责任公司 中钞贵金属 指 中钞长城贵金属有限公司 元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外 公司股东大会 指 康定金鑫矿业旅游股份有限公司股东大会 公司董事会 指 康定金鑫矿业旅游股份有限公司董事会 公司监事会 指 康定金鑫矿业旅游股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、公司董事会、公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 《公司章程》 指 《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐智文、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)王金明保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 黄金价格波动风险 公司的主要产品为合质金,而合质金的交易价格与国际市场黄金价格 密切相关,国际金价又受到全球宏观政治经济等多种因素(如通货膨胀、汇率、货币政策、政治局势等)的影响而不断波动,而公司在销售黄金时无定 价能力,需根据实时黄金价格走势判断和调整出售黄金的时点.在上述背 景下,公司面临未来金价大幅波动从而给公司未来的业绩带来不确定性. 为 规避黄金价格波动带来的风险, 公司将专注内部管理和成本控制,实现按计 划均衡生产;