PDF《浙江羽健实业股份有限公司 关于预计 2019 年关联交易的公告》

公告编号:2018-025 证券代码:872132 证券简称:羽健股份 主办券商:东莞证券 浙江羽健实业股份有限公司 关于预计

2019 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易

1、购销商品的关联性交易 关联方 关联交易内容 预计发生额 周美莲 向公司销售毛竹 不超过 2,000,000.00 元 武义县大自然印刷有限 公司 向公司销售商品 不超过 200,000.00 元 浙江武义宏鹏纸塑包装 有限公司 向公司销售商品 不超过 200,000.00 元

2、关联租赁 关联方 关联交易内容 预计发生额 浙江丰旅旅游开发有限 公司 丰华农业向关联方出租 资产 不超过 400,000.00 元

3、关联借款 关联方 关联交易内容 预计发生额 潘国平 向公司无息提供借款 不超过 3,000,000.00 元

4、关联担保 公告编号:2018-025 担保方 被担保方 预计发生额 武义县大自然印刷有限公司 羽健股份 不超过 3,000,000.00 元

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年12 月12 日召开第二届董事会第一次会议,审议《关于预计 公司

2019 年关联交易的议案》 ,关联董事丁华美、潘国平、程卓荣、潘丽凤、赖 子平回避表决,因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:武义县大自然印刷有限公司 住所:武义县履坦镇岗头工业区 注册地址:武义县履坦镇岗头工业区 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王露 实际控制人:王露 注册资本:150 万 主营业务:包装装潢、其他印刷品印刷 2. 法人及其他经济组织 名称:浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司 住所:武义县环城北路

3 号 注册地址:武义县环城北路

3 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:潘金龙 实际控制人:潘金龙 公告编号:2018-025 注册资本:150 万 主营业务:纸箱、纸盒的加工制造 3. 法人及其他经济组织 名称:浙江丰旅旅游开发有限公司 住所:浙江省金华市武义县泉溪镇董源坑村千丈岩 注册地址:浙江省金华市武义县泉溪镇董源坑村千丈岩 企业类型:有限责任公司 法定代表人:涂芝云 实际控制人:涂芝云 注册资本:500 万 主营业务:旅游景区开发、旅游观光服务、民宿服务 4. 自然人 姓名:周美莲 住所:浙江省武义县泉溪镇董源坑村 5. 自然人 姓名:潘国平 住所:浙江省武义县大溪口乡溪岭脚村枫树园村

4 号

(二)关联关系 公司股东、董事程卓荣是武义县大自然印刷有限公司的股东和监事;

公司股东、 董事潘丽凤是浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司的股东和总经理;

公司股东潘国美 是浙江丰旅旅游开发有限公司的股东和监事, 潘国美还是公司实际控制人潘国平 的妹妹;

周美莲是公司股东、董事赖子平的配偶;

潘国平是公司实际控制人、总 经理.因此武义县大自然印刷有限公司、浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司、浙江 丰旅旅游开发有限公司、周美莲、潘国平与公司构成关联关系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2018-025