PDF《信息披露》

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% 日 星期五 证券代码!! #$# 证券简称榕基软件 公告编号 !%$&

!%% 福建榕基软件股份有限公司关于召开 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 3, ;

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年度 董事 会工 作报 告'

的 议案 %# 关于$公司 % !&

年度 监事 会工 作报 告'

的 议案 (# 关于$公司 % !&

年度 财务 决算 报告'

的议 案)# 关于$公司 % !&

年度 利润 分配 预案'

的议 案*# 关于$公司 % !&

年度 内部 控制 自我 评价 报告'

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# 关于$公司 % !&

年度 募集 资金 存放 与实 际使 用情 况 的专 项报 告'

的 议案 +# 关于$公司 % !&

年年 度报 告及 其摘 要'

的 议案 ,# 关于 续聘 致同 会计 师事 务所 特殊 普通 合伙 为 公司 % !+ 年度 审计 机构 的议 案-# 关于 公司 % !+ 年度 向各 家银 行申 请授 信额 度和 贷 款的 议案 ! # 福建 榕基 软件 股份 有限 公司 % !+ 年度 董事 高级 管 理人 员薪 酬方 案!!# 关于$预计 公司 % !+ 年度 日常 关联 交易'

的议 案!%# 关于 使用 部分 闲置 募集 资金 投资 银行 理财 产 品的 议案 ¨w??Y?f?_? ?wf?_`m ;

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