PDF《山东新能泰山发电股份有限公司》

2019 年3月31 日,资产总额 69,657.96 万元,负债总额 54,018.08 万元,净资产 15,639.88 万元.2019 年1-3 月实现营业收 入2,163.60 万元,利润总额-156.37 万元,净利润-156.25 万元.

3、与公司的关系 公司的全资子公司

4、是否失信被执行人. 宁华物产不是失信被执行人.

三、担保协议主要内容 公司作为具备独立法人资格和相应赔偿能力的法人实体, 保证在南 京宁华物产有限公司出现破产、解散等清算情况时,在法定的保修期 内为宁华物产销售的江山汇金 E 座项目的过程质量承担保修责任. 其他具体内容以公司出具的《担保函》为准.

四、董事会意见

1、提供担保的原因 公司为下属全资子公司宁华物产向南京市房产局申领预售许可 证提供担保,是根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一 步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》 (建房[2010]53 号)第十四条规定的要求办理的,是为了公司生产经营 需要而发生的.

2、担保风险控制判断 宁华物产江山汇金 E 座将于

2019 年竣工交付,宁华物产已与意 向客户达成整栋销售的初步意向,预计

2019 年内完成整栋销售,可 实现较好经济效益. -

4 - 被担保对象宁华物产管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾 期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风 险较小.

3、被担保对象宁华物产是公司全资子公司,公司对被担保对象 的经营有绝对控制权,担保风险较小,不会损害公司利益.

4、反担保情况说明 上述担保未提供反担保情况,被担保对象宁华物产是公司全资 子公司,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小, 未提供反担保不会损害公司利益.

五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司就全资子公司宁华物产向南京市房产 局申领预售许可证提供担保,是根据中华人民共和国住房和城乡建 设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关 问题的通知》(建房[2010]53 号)第十四条规定的要求办理的,是 为了公司生产经营需要而发生的,其担保性质不同于一般的对外担 保,风险可控.不存在损害公司及中小股东利益的情况.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、累计对外担保数量 截至

2019 年3月31 日,公司累计对外担保金额为 2,512 万元. 本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为 2,512 万元, 占公司 最近一期经审计净资产的比例为 1.15%;

公司及子公司对合并报表外 单位提供的担保总余额为 2,512 万元, 占公司最近一期经审计净资产 的比例为 1.15%;

逾期债务对应的担保余额为

0 万元,涉及诉讼的担 保金额为

0 万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为

0 万元.

2、逾期担保数量 截至公告日,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情况. -

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七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日