PDF《福建水泥股份有限公司》

福建水泥股份有限公司 二0一二年度股东大会会议材料 会议时间:2013 年5月15 日上午

9 点整 会议地点:福州建福大厦

20 楼公司会议室

1 福建水泥股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程 主持人:郑盛端董事长 会议日期:2013 年5月15 日 顺序 内容发言人

1 推选投票监票人、计票人 主持人

2 公司董事会

2012 年度工作报告 {嶙3公司监事会

2012 年度工作报告 郑亨荣

4 公司

2012 年年度报告及其摘要 蔡宣能

5 公司

2012 年度利润分配方案 {嶙6公司

2012 年度财务决算及

2013 年度财务预算报告 郑慧星

7 关于续聘公司

2013 年度财务审计机构的议案 胡继荣

8 关于续聘公司

2013 年度内部控制审计机构的议案 胡继荣

9 公司

2013 年度信贷计划 郑慧星

10 公司

2013 年度担保计划 郑慧星

11 公司

2013 年度日常关联交易的议案 严飞

12 关于向能源集团申请委托贷款(关联交易)的议案 郑慧星

13 公司

2013 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 郑慧星

14 关于收购福建省三达水泥有限公司(关联交易)的 议案 {嶙15 选举公司第七届董事会董事 郑新芝

16 选举公司第七届董事会独立董事 郑盛端

2 17 选举公司第七届监事会监事 郑亨荣

18 公司董事、监事、高级管理人员行为准则 蔡宣能

19 听取《公司独立董事述职报告》 郑新芝 (代表)

20 宣布出席会议股东和股东代理人人数及所持表决权 股份总数 主持人

21 宣布第

11、

12、

13、14 项议案关联股东名单及非关 联股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数 主持人

22 审议、投票表决各提案 与会股东 或授权代 表(1)对第

2 至第

10 项及

18 项提案投票表决 (2)对第

11 至14 项提案投票表决 (3)对第

15 至项提案投票表决

23 宣读表决结果 监票人

24 律师宣读本次大会的法律见证意见 见证律师

25 出席会议董事签署股东大会决议等文件 主持人、 董事等

26 宣布大会闭幕 主持人 福建水泥股份有限公司董事会

2013 年5月15 日3福建水泥股份有限公司董事会工作报告 (二0一二年度) 各位股东: 受董事会委托,我就公司董事会

2012 度工作及

2013 年度工作 意见报告如下:

2012 年,由于国家宏观经济下行,水泥市场需求持续低迷,同 时省内外行业企业战略性低价倾销拓市,水泥入闽量增多,加剧了省 内水泥市场的恶性竞争,导致水泥销售价格持续走低,生产厂开机率 不足,产能发挥受制约,运行质量未达预期,加之永安建福厂停产技 改,员工工资、折旧等固定费用支出较大,很大程度上影响了公司主 营业务利润.

面对生产经营中诸多困难和低迷的市场,公司董事会进 一步强化目标管理,一方面,要求公司上下紧紧围绕董事会确定的经 营目标,迎接挑战、攻坚克难,以绩效考核为导向,以能效对标为抓 手,驱动技术创新,夯实基础管理,实施降本提质增效,推进清洁文 明生产.另一方面,推动项目建设,加快实施公司十二五发展战略目 标,促进公司优化结构、加快发展.

一、2012 年度公司的生产经营完成情况 生产水泥 514.59 万吨,完成全年预算目标 84.29%,同比增长 17.98 %;

生产熟料 434.79 万吨,完成全年预算目标

77 %,同比增长 10.71%;