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北京天坛生物制品股份有限公司

600161 2011 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介

19

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨晓明 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王彦超 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人(会计主管人员)王彦 超声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 公司的法定英文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 杨晓明

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com

(三)基本情况简介 注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路

18 号A座126 室 注册地址的邮政编码

100176 办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 办公地址的邮政编码

100024 公司国际互联网网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com 北京天坛生物制品股份有限公司

2011 年年度报告

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(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天坛生物

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年6月8日公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路十七号 首次变更 公司变更注册登记日期

2010 年1月8日公司变更注册登记地点 北京市北京经济技术开发区西环南路

18 号A座企业法人营业执照注册号

1100000015200184 税务登记号码

110108600069802 组织机构代码 60006980-2 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙