PDF《山西通宝能源股份有限公司 二一六年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临2016-007 山西通宝能源股份有限公司 二一六年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持 续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司《二一六年度日常关联交易预案》已经

2016 年3月25 日 召开的公司八届董事会二十二次会议审议通过,关联董事回避表决. 该议案尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决. 公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见,认为公司

2016 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往 来,有利于公司业务稳定发展;

关联交易定价政策和定价依据公平公

2 允,决策程序合法有效,不会对公司独立性构成影响,不会侵害公司 及非关联方股东利益. 公司董事会审计委员会及监事会均认为:上述关联交易公开、公平、合理,是公司正常生产经营所需,交易价格公允,未损害中小股 东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规 和公司章程的规定.

(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联人

2015 年预计 金额 交易内容

2015 年实际 发生金额 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联人购买 原材料 山西煤炭运销集团阳泉有限公司 85,000 原煤 57,738.03 发电量与煤价 均比预计有所 降低 山西燃气产业集团有限公司 26,000 天然气 27,801.16 小计 111,000.00 85,539.19 向关联人销售 产品、商品 山西燃气产业集团有限公司 1,200.00 天然气 684.12 小计 1,200.00 684.12 向关联人提供 劳务 山西耀光煤电有限责任公司 850.00 技术服务 768.87 小计 850.00 768.87 接受关联人提 供的劳务 山西国际电力物业管理有限公司 181.60 物业管理费 170.01 山西国科节能有限公司 1,200.00 节能服务费 1,072.60 山西国宏燃气工程技术有限公司 50.00 设计服务费 15.62 小计 1,431.60 1,258.23 其他 山西燃气产业集团有限公司 600.00 租赁费 483.01 山西国际电力集团有限公司 252.92 土地租赁费 252.92 山西国际电力资产管理有限公司 499.09 房屋及办公 家具租赁 费、维护费 291.74 减少租赁面积 小计 1,352.01 1,027.67 合计 115,833.61 89,278.08

(三)2016 年度日常关联交易情况预计 单位:万元 币种:人民币

3 关联交易类别 关联人 本次预计 金额 交易内容 占同类 业务比 例(%) 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际发 生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联人购 买原材料 阳泉煤销通源 贸易有限责任 公司 45,000.00 原煤

100 3,938.17 57,738.03

100 因结算方 式变化 山西燃气产业 集团有限公司 15,000.00 天然气

100 3,572.00 27,801.16

100 小计 60,000.00 -- 7,510.17 85,539.19 -- 向关联人销售 产品、商品 山西燃气产业 集团有限公司 400.00 天然气 1.78 57.00 684.12 2.09 小计 400.00 -- 57.00 684.12 -- 向关联人提 供劳务 山西耀光煤电 有限责任公司 850.00 技术服务