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二、本次会议议案《关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》 , 关联方兰花集团需回避表决.

三、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进 行表决时, 在表决票上各议案右方的空格中 同意 的划 √ , 反对 的划 * , 弃权 的划

0 ,未填、错填、字迹无法辨认的表 决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表 决结果应计为 弃权 .

四、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准.

五、本次会议表决完毕后,请股东或股东代理人将表决票填好后 交场内工作人员,以便及时统计表决结果.

六、股东大会对议案进行表决时,推举两名股东代表和一名监事 参加计票和监票. 股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及见证 律师进行清点,并当场公布现场表决结果.议案表决后,股东对表决 结果无异议,见证律师宣读法律意见书.

六、 本次股东大会审议的议案应经参加现场会议和网络投票的有 表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效. 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年第一次临时股东大会议程 主持人:郝跃洲 (2015 年10 月26 日)

一、宣布开会

二、报告会议出席情况

三、审议议题

1、关于预计

2015 年度日常关联交易的议案

四、股东及股东代表发言

五、选举监票人

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、宣布会议结束 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于预计

2015 年度日常关联交易的议案 各位股东: 根据生产经营需要,本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业 集团有限公司租赁土地和铁路专用线, 同时本公司需为兰花集团下属 煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费. 公司下属的化肥化工 分子公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭, 公司控股子公司山西兰 花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司亚美大宁能源有 限公司销售产品.主要情况如下:

一、2014 年度关联交易情况 公司

2014 年实际发生的日常关联交易总额为 101,394.29 万元,

2014 年预计金额为 131,742.02 万元,实际发生额未超过预计金额. 关联交易类 别 关联人 交易内容

2014 年预计 金额(万元)

2014 年实际 发生金额(万元) 向关联人采购 煤炭 兰花集团所属东峰煤矿、莒山 煤矿 公司所属化肥化工企业采购煤炭

13200 7306.45 山西华润大宁能源有限公司 采购煤炭

4500 1296.44 接受关联方劳 务及其他小额 商品采购 晋城市兰轩大酒店有限公司 支付住宿费

60 9.63 山西兰花大宁煤炭有限公司 本公司及下属企业向其支付运费

700 270.68 山西兰花工程造价咨询有限公司 本公司及子公司向其支付工程预决算审核费500 322.38 山西兰花林业有限公司 本公司下属企业向其支付林场托管费及绿化费

2000 906.86 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花经贸有限公司 本公司及下属子公司采购材料300 469.06 山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆 本公司及子公司向其支付住宿费、培训费