【PDF】山西兰花药业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通... - 资源下载

编辑：

会说话的鱼

2015-09-12

公告编号:2019-008 证券代码:870936 证券简称:兰花药业主办券商:申万宏源山西兰花药业股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象公告编号:2019-008 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师.

(七)会议地点公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案内容详见公司于