PDF《太原煤气化股份有限公司 关于公司二一一年度日常关联交易执...》

3、履约能力分析 集团公司财务状况良好,生产经营情况正常,具有较好的履 约能力.

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容 公司与集团公司及其附属日常生产经营活动中发生的销售 产品和服务.

2、定价政策和定价依据 交易的定价政策:双方根据自愿平等、互惠互利、公平公允 的原则达成交易协议. 定价依据:实际成本价、政府定价以及市场价.

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3、交易价格、付款安排和结算方式等详见附表.

4、关联交易协议签署情况

2012 年3月1日,公司与集团公司在太原签订了《综合服 务协议》 .协议有效期限为一年,自2012 年1月1日起

2012 年12 月31 日止.协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准 之日起生效.

四、关联交易的目的和对本公司的影响 此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要, 集团 公司及其附属向本公司提供生产经营所需的后勤、医疗、铁路焦 炭车皮加网加高服务;

本公司向集团公司供应焦炉煤气、电、蒸 汽和汽车修理服务.此项关联交易能够充分利用集团公司的资 金、资产、技术、人员优势,节省本公司经营成本,推动公司持 续、健康、快速发展. 该项关联交易定价公允,不会对公司的财务状况、经营成果 产生不利影响,不会影响到公司的独立性,符合本公司的利益, 没有损害广大中小股东的利益.

五、独立董事意见 公司

3 名独立董事审阅了本次交易的有关资料, 同意将此项 关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表如下意见:

1、本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,定价公 平合理,符合国家有关法律法规规定,同意将此项关联交易提交 董事会审议;

2、董事会在对该项议案进行表决时,关联董事回避了表决, 表决人数及方式符合有关法律法规的要求;

协议的签订遵循了公

5 平、公正、公开的原则,定价依据合理,符合公司的根本利益, 未损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制 度的规定.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

3、 《综合服务协议》 太原煤气化股份有限公司董事会 二一二年三月二日

6 附表: 综合服务支出表

2012 年序号提供者 集团公 司 接受者 股份公司 服务或物料 种类 定价基准 单价 预测费用 (万元) 结算时间 综合服务支出合计

5800 1 生活公 司 炉矿、嘉矿、 选煤厂、焦化 厂、第二焦化 厂等 后勤服务费 实际成本

1195 每季后

5 日前结算

2 职工医 院 炉矿、嘉矿、 选煤厂、焦化 厂、第二焦化 厂等 医疗服务费 实际成本

2975 每季后

5 日前结算

3 多经公 司 焦化厂、第二 焦化厂 铁路焦炭车 皮加网加高 费 市场价

1050 元/ 车1630 每月

5 日 结算 综合服务收入表

2012 年序号提供者 股份公司 接受者 集团公司 服务或物料 种类 定价基准 单价 预测费 用(万元) 结算时间 综合服务收入合计

5560 1 焦化厂、第 二焦化厂 煤气公司 焦炉煤气 政府定价 0.265 元/m3

5050 每月

5 日 结算

2 煤矸石热电 厂 煤气公司 电 实际成本 0.51 元/kwh

360 每月

5 日 结算

3 煤矸石热电 厂 煤气公司 蒸汽 实际成本

145 元/吨100 每月

5 日 结算

4 汽车运输公 司 集团公司 汽车修理费 实际成本