PDF《山西省国新能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决...》

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2015-051

900913 国新 B 股 山西省国新能源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:是.

2014 年11 月21 日,公司召开

2014 年第二次临时股东大会,审议通过《关 于山西天然气有限公司、山西煤层气(天然气)集输有限公司向关联方山西 省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案》 ,因永和公司向银行申请 的贷款金额发生变更, 此次会议议案

4 进行了重新审议;

2015 年3月30 日, 公司召开

2014 年年度股东大会,审议通过《关于公司向关联方提供担保的 议案》 ,因普华燃气向银行申请的贷款金额发生变更,此次会议议案

6 进行 了重新审议. ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年10 月16 日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新开发区中心街

6 号,山西天然 气有限公司五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

29 其中:A 股股东人数

8 境内上市外资股股东人数(B 股)

21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 680,620,111 其中:A 股股东持有股份总数 679,147,534 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,472,577

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 67.5109 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 67.3648 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.1461

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集, 由公司董事长刘军先生主持. 国浩律师 (上海)事务所律师唐银锋、鄯颖担任公司本次股东大会之见证律师,对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查,律师认 为出席股东资格符合规定, 表决方式、 表决程序、 表决结果符合 《公司法》 及 《公 司章程》的规定,决议合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

3 人;

公司董事梁谢虎先生、杜寅午先生、兰旭先 生、李晓斌先生、谭晋隆先生因公出差;

独立董事丁宝山先生、高慧先生、 张康宁先生因公务未能出席股东大会.

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人.

3、董事会秘书张帆先生出席会议;

公司高管刘联涛先生、 高伟女士、 王吉先生、 王树花女士、邸晖先生列席.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股677,347,534 99.7350

0 0.0000 1,800,000 0.2650 B 股1,472,577 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计 678,820,111 99.7355

0 0.0000 1,800,000 0.2645

2、 议案名称:关于公司

2015 年中期利润分配预案的议案;