PDF《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司》

公告编号:2017-006 第1页共2页证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:广发证券 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 关于预计

2017 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行) 》第三十 四条的规定: "对于每年发生的日常性关联交易, 挂牌公司应当在披露上一 年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股 东大会审议并披露. " 根据公司业务发展及生产经营的需要, 公司预计

2017 年度日常性关联交易情况如下:

一、预计

2016 年度日常关联交易 子公司 关联对方 关联交易内容

2017 年预计 发生金额 (元) 珠海市建华锅炉机 械工程有限公司 珠海市嘉鑫特 种设备检测有 限公司 设备安装改造、 销售材料 150,000.00 合计: 150,000.00

二、关联方及关联关系

(一)关联关系 珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司与公司的关系是:公司股东陈杰持 有柏克莱 13%股份,持有珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司 70%股份.

(二) 关联交易的目的和对公司的影响公司日常关联交易均为公司正常 生产经营所需,有利于充分利用相关方的资源,符合公司的实际经营和发 展需要,符合相关法律法规及制度的规定,且均以市场价格为基础,遵循 公告编号:2017-006 第2页共2页公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会 对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖.

三、审议程序

2017 年4月19 日,公司第一届董事会第十一次会议审议《关于预计

2017 年日常关联交易的议案》 ,表决结果:本议案陈杰、陈宗贤、陈艳霞、 陈鹏有关联关系,故回避表决;

非关联董事不足

3 名,根据章程规定,本 议案需提交股东大会审议.

四、备查文件

1、 与会董事签字确认的 《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第一届 董事会第十一次会议决议》 特此公告. 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 董事会

2017 年4月20 日