PDF《陕西通源天然气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公...》

公告编号:2019-020 证券代码:838687 证券简称:陕通股份 主办券商:西南证券 陕西通源天然气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月8日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月29 日以书面方式发出 5.会议主持人:栗清娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《陕西通源天然气股份有限公司章程》 (以下简称 公 司章程 ) 和《陕西通源天然气股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合 法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年监事会工作报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-020 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年财务决算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年财务审计报告的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年财务报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2018 年利润分配方案的议案》 1.议案内容: 以截至

2018 年12 月31 日公司总股本 140,000,000 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金股利

1 元人民币(含税),共计分配现金股利

1400 万元.具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编 号:2019-026) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2019 年全面预算报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-020 公司

2019 年全面预算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2019 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容:

2019 年度对公司日常性关联交易的预计,具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度 日常性关联交易预计公告》 (公告编号:2019-023) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案与监事会成员无关联,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.