PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公...》

八、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于审议<

审计委员会年报工作规程>

的议案》 . 《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

九、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订<

董事会秘书工作细则>

的议案》 . 《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二

十、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订<

公开信息披露管理制度>

的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 《公开信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

一、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订

6 的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

二、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订 的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 《投融资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

三、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订 的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

四、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订 的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 《内部审计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

五、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了公司《2009 年与陕西省燃机热电有限公司关联交易的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年4月9日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登的《陕西省天然气股份有限公司日常关联交 易公告》 . 二十

六、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年 与渭南市天然气公司关联交易的议案》 .

7 同意该议案提交股东大会审议. 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年4月9日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登的《陕西省天然气股份有限公司日常关联交 易公告》 . 二十

七、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年 与渭南市天然气公司受让土地的关联交易的议案》 . 交易双方委托渭南市金地地产评估咨询有限公司以

2008 年3月31 日为评估基准 日进行了评估,该公司出具了渭金地估字【2008】0403 号土地估价报告,评估价值为 2,352,800.00 元. 公司于

2008 年11 月12 日与渭南市天然气公司签订了编号为 G-2008-53 土地转 让协议,协议约定:陕天然气以人民币 2,352,800.00 元的评估价受让此土地使用权及 地上公用设施的所有权. 该项关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利 益的行为. 二十

八、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年 与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年4月9日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登的《陕西省天然气股份有限公司日常关联交 易公告》 . 二十