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2017 年第二次临时股东大会 会议资料 二一七年十二月十五日 中国・沈阳 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

1 目录辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程.

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2017 年第二次临时股东大会会议规则.4 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案.6 议案二:关于公司

2017 年度非公开发行股票方案的议案.7 议案三:关于公司

2017 年度非公开发行股票预案的议案.10 议案四:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案.11 议案五:关于前次募集资金使用情况报告的议案.23 议案六:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案.24 议案七:关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期 回报采取填补措施的承诺的议案.33 议案八:关于公司与关联方签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案 ....

35 议案九:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案.39 议案十:关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案.40 议案十一:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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2017 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式:现场投票和网络投票相结合 现场会议时间:2017 年12 月15 日下午 14:00 网络投票时间:2017 年12 月15 日(星期五) 交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00 会议地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街

169 号禾丰饲料工业园办公大 楼7楼会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长金卫东先生 议程:

一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况.

二、推选监票人、计票人.

三、审议会议议案. 序号 议案名称1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2 《关于公司

2017 年度非公开发行股票方案的议案》 2.01 《发行股票的种类和面值》 2.02 《发行方式及发行时间》 2.03 《发行对象及认购方式》 2.04 《发行价格及定价原则》 2.05 《发行数量》 2.06 《股票限售期》 2.07 《上市地点》 2.08 《募集资金金额及用途》 2.09 《滚存未分配利润的安排》 2.10 《发行决议有效期》

3 《关于公司

2017 年度非公开发行股票预案的议案》

4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

3 7 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行 股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

8 《关于公司与关联方签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉 的议案》

9 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

10 《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案》

11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》