PDF《江苏春兰制冷设备股份有限公司》

春兰股份

2016 年年度股东大会资料

1 江苏春兰制冷设备股份有限公司 (600854)

2016 年年度股东大会会议资料 会议时间:2017 年5月24 日 春兰股份

2016 年年度股东大会资料

2 目录2016 年年度股东大会会议议程?03 议案一:2016 年年度报告及其摘要?05 议案二:2016 年度董事会工作报告?06 议案三:2016 年度监事会工作报告?07 议案四:2016 年度财务决算报告?08 议案五:2016 年度利润分配预案?09 议案六:2016 年度独立董事述职报告?10 议案七: 关于预计

2017 年度日常关联交易的议案?11 议案八:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案?14 议案九:关于出售投资性房地产的议案?15 议案十:关于补选公司第八届监事会监事的议案?18 附件 1:2016 年度董事会工作报告?19 附件 2:2016 年度监事会工作报告?31 附件 3:2016 年度财务决算报告?34 附件 4:2016 年度独立董事述职报告?38 春兰股份

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3 2016 年年度股东大会会议议程 (2017 年5月24 日)

一、会议时间:

1、现场会议时间:2017 年5月24 日(星期三)下午 13:30

2、网络投票时间:2017 年5月24 日(星期三) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议地点:春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路

88 号)

三、会议出席对象:

1、2017 年5月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司全体股东;

2、 因故无法出席会议的股东可书面授权他人代为出席, 委托代理人不必是公司股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、为本次会议出具法律意见的律师.

四、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

五、会议召集人:本公司董事会

六、会议主持人:沈华平董事长

七、会议议题

1、2016 年年度报告及其摘要

2、2016 年度董事会工作报告

3、2016 年度监事会工作报告

4、2016 年度财务决算报告

5、2016 年度利润分配预案

6、2016 年度独立董事述职报告

7、关于预计

2017 年度日常关联交易的议案

8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

9、关于出售投资性房地产的议案 春兰股份

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10、关于补选公司第八届监事会监事的议案

八、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式.本公司将通过上海证券交易所 网络投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式.同一表决权通过现场、 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

2、会议推举两名股东代表,与公司监事代表及见证律师共同参加计票和监票,负责 监督表决、统计全过程.公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关 服务.

3、根据《公司章程》的规定,本次股东大会现场投票采用记名投票方式表决.表决 分为同意、反对、弃权.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为放 弃表决权利,表决结果计 弃权 .