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一、董事会换届选举 华林证券股份有限公司 ( 以下简称或 公司 )第一届董事会任届已 满,公司于

2019 年4月22 日第一届董事会第四十一次会议审议通过了 《 关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、 《 关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》. 为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会根据 《 公司法》、 《 证券 公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、 《 公司章程》等有关 规定,经公司董事会薪酬与提名委员会审阅,并征询相关股东意见后,将 第二届董事会换届选举的相关事项公告如下: 1. 第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由

5 名董事组成,其中

3 名非独立董事,2 名独 立董事. 董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年. 董事 任期届满,可连选连任. 2. 第二届董事会候选人的提名 根据相关法律法规要求,董事会提名林立、潘宁、李葛卫为公司第二 届董事会非独立董事候选人,提名齐大宏、米旭明为公司第二届董事会 独立董事候选人. 上述

5 名董事候选人经股东大会审议通过后将组成公 司第二届董事会,并按照 《 中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关 规定行使职权,任期三年 ( 简历详见附件).

二、监事会换届选举 公司第一届监事会任届已满, 公司于

2019 年4月22 日第一届监事 会第九次会议通过了议案 《 关于监事会换届选举的议案》. 为了顺利完成 监事会的换届选举,公司监事会根据 《 公司法》、 《 证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》、 《 公司章程》等有关规定,将第二届监 事会换届选举的相关事项公告如下: 1. 第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由

3 名监事组成,其中职工监事

1 名,监事任 期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年. 监事任期届满,可连 选连任. 2. 第二届监事会候选人的提名 根据相关法律法规要求,公司股东深圳市怡景食品饮料有限公司推 荐张则胜为公司第二届监事会非职工监事候选人,公司股东深圳市希格 玛计算机技术有限公司推荐钟纳为公司第二届监事会非职工监事候选 人. 此外,经公司职工代表大会选举,由李畅女士出任公司第二届监事 会职工监事,李畅女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司 第二届监事会,并按照 《 中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定行使职权,任期为三年 ( 简历详见附件). 公司根据 《 公司章程》的有关规定,以及中国证监会 《 证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》、 《 证券公司治理准则》 对证券 公司董事、监事任职资格等监管要求,上述董事候选人、监事候选人及职 工代表监事均具备相应任职资格,不存在 《 公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券 交易所惩戒,均符合任职要求.

三、备查文件

1、公司第一届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第一届监事会第九次会议决议;

2、关于选举第二届监事会职工代表监事的公告. 特此公告. 华林证券股份有限公司 二一九年四月二十三日 附件: 董事、监事候选人简历