PDF《双良节能系统股份有限公司 日常关联交易公告》

第1页共4页证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2018-22 双良节能系统股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议, 与该项交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对本议案的投票权. 本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依 赖 ,同时该等关联交易不影响公司的独立性.该等关联交易定价公允,不会损害本 公司及非关联股东利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018 年4月23 日,双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")召 开六届五次董事会审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决, 其余非关联董事一致审议通过该议案. 该议案尚需获得公司

2017 年度股东大会的批 准,关联股东将在股东大会上回避表决.

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下: 1)、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要,有利于公司业 务持续发展;

2)、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的 规定,审议程序合法;

3) 、 独立董事认为, 在对该项关联交易进行表决时,4 名关联董事均回避了表决, 因此关联交易的表决程序合法;

4)、本协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定,定价客观、 公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全 体股东利益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司前次预计的日常关联交易, 以及截至

2017 年12 月31 日, 其实际发生交易 情况如下: 关联交易 类别 关联人 前次预计金 额(万元)

2017 年度 发生金额 (万元)

2016 年度发 生金额(万元)

2015 年度发 生金额(万元) 经常项目 集中收付 汇、 轧差净 额结算等 江苏双良 科技有限 公司

1000 万元 美元 998.373 美元00第2页共4页采购蒸汽、 净水及电 江苏双良 科技有限 公司热电 分公司 10,000 922.72 1,820.77 1,808.78 销售商品 北京中创 融资租赁 有限公司 50,000 455.98 10,940.17 987.18

二、2018-2020 年度日常关联交易预计 根据公司业务发展需要预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下: 关联交易类别 关联人 定价依据 2018-2020 年度每 年预计额 经常项目集中 收付汇、轧差 净额结算等 江苏双良科 技有限公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格

1000 万美元 经常项目集中 收付汇、轧差 净额结算等 江苏双良科 技有限公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格

1000 万欧元 综合管理 江苏双良科 技有限公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格 2,000 万人民币 采购蒸汽、净 水及电 江苏双良科 技有限公司 热电分公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格 1,500 万人民币 采购材料 江苏双良锅 炉有限公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格 1,000 万人民币 加工劳务 江苏双良锅 炉有限公司 参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格, 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格 1,000 万人民币 销售商品 北京中创融 资租赁有限 参照市场同类交易合同价格,但不应 低于向无关联第三方出售类似产品的 10,000 万人民币 第3页共4页公司 价格并且应不低于市场的可比价格.