PDF《四川川油天然气科技股份有限公司 2016 年第一届监事会第一...》

公告编号:2016-007 证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券 四川川油天然气科技股份有限公司

2016 年第一届监事会第一次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2016 年4月1日,由专人通 过口头通知、 电话通知、 发送邮件等方式向各位监事发出会议通知.

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2、会议召开时间:2016 年4月12 日

3、会议召开地点: 四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集 中区龙乡大道

8 号公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:监事会主席江光渊

1、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公 司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007 所有出席会议的监事均为本人出席,没有委托他人出席的情况 发生.

二、议案审议情况 会议议案的审议及表决情况如下:

(一)审议通过了《公司

2015 年度董事会工作报告》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票, 占全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%.

(二)审议通过了《公司

2015 年度监事会工作报告》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票,占 全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%.

(三)审议通过了《公司

2015 年度财务审计报告》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票,占 全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%.

(四)审议通过了《公司

2015 年年度报告及摘要》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票,占 全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%.

(五) 审议通过了 《公司

2015 年财务决算及年度财务预算报告》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票, 占全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%. 公告编号:2016-007

(六)审议通过了《2015 年资金占用专项报告》 . 表决结果:同意

3 票,占全体监事人数的 100%;

反对

0 票, 占全体监事人数的 0%;

弃权

0 票,占全体监事人数的 0%.

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的监事会决议. 四川川油天然气科技股份有限公司 监事会

2016 年4月14 日