PDF《四川美丰化工股份有限公司 关于预计 2007 年度日常关联交易...》

2007 年度公司向天能公司预计采购天然气的金额不超过 20,000 万元,占公司同类业务的 30%左右. (2)

2007 年度公司向旌能公司预计采购天然气的金额不超过 12,000 万元,占公司同类业务的 20%左右. (3)

2007 年度公司向西南分公司预计共采购天然气的金额不超过 20,000 万元,占公司同类业务的 30%左右. (4)

2007 年度公司向华星公司预计采购天然气的金额不超过 12,000 万元,占公司同类业务的 20%左右.

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2007 年度公司及美丰农资预计销售尿素(含次品尿素)不超过 8,500 万元,占公司同类业务的 7%左右.

三、定价政策和定价依据 天然气的定价按照国家发改委价格[2005]2765 号文件规定的天然气 出厂基准价、川价电发[1997]10 号文中对供方管输费的相关规定及双方 协商确定,若遇国家对天然气价格调整,则从调价之日起按新价执行. 根据市场和季节变化情况,随行就市,不低于当时美丰农资向其他 独立第三方销售产品的市场平均价格向氰胺公司销售.

四、交易目的和交易对上司的影响 1.交易的目的和原因 (1)天然气是本公司主要的生产原料,西南分公司、旌能公司、华 星公司、天能公司是四川省德阳市、绵阳市的主要天然气供应单位.本 公司与以上关联方之间的交易是持续性、经常性的,已持续多年,和交 易方形成了稳定的合作伙伴关系,公司在天然气采购的关联交易使公司 在天然气稳定供应在一定程度上得到了有效保证,确保了公司提高市场 占有率,增加经济效益,有利于公司持续、快速、稳定、健康发展. (2)美丰农资向氰胺公司销售尿素,将采用市场定价的统一原则进 行,以体现公允性的原则,不损害公司的利益,属正常销售行为.公司 由此与关联方签订的相关协议将促进双方发展,公司与氰胺公司销售的 尿素只占公司年销售量的 7%左右, 不会因此类交易而对关联人形成依赖. 2.上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响.

五、审议程序

5 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 上述日常关联交易经公司第五届董事会第十四次会议表决情况如 下: 关联交易①:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事曾昌耀回避表 决;

交易交易②:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事闵隆刚回避表 决;

关联交易③:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张晓彬、张维 东回避表决;

关联交易④:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张晓彬、张维 东都回避表决;

关联交易⑤:8 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 关联董事陈平回避表决. 2.独立董事发表的独立意见. 公司独立董事李允、赵昌文、杨天均先生对公司

2007 年日常关联交 易发表独立意见如下: (1)同意公司

2007 年日常关联交易议案;

(2)本次关联交易的表决程序符合有关规定;

(3)关联董事在表决过程中依法进行了回避;

(4)2007 年日常关联交易是公司生产中正常发生的交易, 对本公司及 全体股东是有益的,不存在损害公司及股东的权益. 3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系 的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

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六、关联交易合同签署情况 1.关联交易① (1)交易价格:化肥用气 0.723 元/立方米,城市燃气用气 1.045 元/ 立方米,管道费价格 0.0421 元/立方米,综合结算价格:0.91 元/立方 米.若遇国家对天然气价格调整,则从调价之日起按新价执行. (2)结算依据及办法:在双方商定的