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中航投资控股股份有限公司

600705 2012 年半年度报告 中航投资控股股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.7

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)26

八、 备查文件目录

142 中航投资控股股份有限公司

2012 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 孟祥泰 主管会计工作负责人姓名 张予安 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孔令芬 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人(会计主管人员)孔令芬 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 中航投资控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航投资 公司的法定英文名称 AVIC INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 AVIC CAPITAL 公司法定代表人 孟祥泰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱幼林 王刚 联系地址 北京市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

20 层 黑龙江省哈尔滨市道里区友 谊路

111 号新吉财富大厦

23 层 电话 010-65675115 0451-84878698 传真 010-65675115 0451-84878697 电子信箱 dongmi@aviccapital.com wg6655@sohu.com 中航投资控股股份有限公司

2012 年半年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉 财富大厦

23 层 注册地址的邮政编码

150010 办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉 财富大厦

19 层、23 层 办公地址的邮政编码

150010 公司国际互联网网址 http://www.aviccapital.com 电子信箱 dongmi@aviccapital.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉 财富大厦

23 层 公司证券事务与资本运营部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 S*ST 北亚

600705 北亚集团

(六) 公司其他基本情况 根据

2012 年6月20 日召开的

2011 年度股东大会决议, 公司于

2012 年7月5日办理完成了 公司工商变更登记, 对公司除名称以外的其他工商登记相关信息进行了变更, 并取得了黑龙 江省工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》 . 《企业法人营业执照》登记的相关信 息如下: 注册号:230000100000267 名称:北亚实业(集团)股份有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路