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宁波热电股份有限公司

600982 2007 年年度报告 宁波热电股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

11

九、监事会报告

16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

20 十

二、备查文件目录

21 宁波热电股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司十一名董事出席董事会会议,董事余红辉授权委托戴志勇董事出席会议.

3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长丁凯先生,总经理江伟程先生及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏女士声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:宁波热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宁波热电 公司英文名称:NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司英文名称缩写:NBTP

2、 公司法定代表人:丁凯

3、 公司董事会秘书:乐碧宏

电话:0574-86897102 传真:0574-86885271 E-mail:nbtp@nbtp.com.cn 联系地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号 公司证券事务代表:周良焕

电话:0574-86897102 传真:0574-86885271 E-mail:nbtp@nbtp.com.cn 联系地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号

4、 公司注册地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号 公司办公地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号 邮政编码:315800 公司国际互联网

网址:www.nbtp.com.cn 公司电子信箱:nbtp@nbtp.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:宁波热电股份有限公司董秘办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宁波热电 公司 A 股代码:600982

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年8月23 日 公司首次注册登记地点:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年6月28 日 公司第

1 次变更注册登记地址:宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路

66 号 公司法人营业执照注册号:3302001004746 公司税务登记号码:33020661026285X 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京市正洪街

18 东宇大厦 宁波热电股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 50,813,558.66 利润总额 53,253,420.19 归属于上市公司股东的净利润 33,846,146.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,219,995.96 经营活动产生的现金流量净额 83,958,367.73

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,291,013.02 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -93,758.81 股票投资收益 4,278,366.32 减值准备转回 150,530.00 合计 5,626,150.53